Đại tá Trần Huy Hồng (Giám đốc công an thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) cho biết đây là vụ án mà lực lượng chức năng tỉnh mất nhiều công sức và thời gian trinh sát nhất.
Giữa năm 2001, tại thành phố Nam Định xuất hiện một số vụ tiêu thụ tiền giả. Rà soát, tháng 11/2001, các trinh sát phát hiện hai đối tượng nghi vấn Bùi Đức Quang (55 tuổi, trú tại 13C Hoàng Hoa Thám, Ngô Quyền) và Trần Thị Tuất (44 tuổi, ngụ ở 60 Điện Biên, Cửa Bắc, vợ hờ của Quang). Nhiều tháng theo dõi, tháng 7/2001, tại Lạng Sơn, Quang bị bắt quả tang khi vận chuyển 105 triệu đồng tiền Việt Nam, giấu trong quần đùi "đặc chủng" 3 ngăn tự thiết kế. Trong khi đó tại Nam Định, Tuất cũng bị bắt khi đang chờ đón "hàng" của chồng.
Quang khai đã 18 lần mua hàng từ vợ chồng Tống Văn Biển - Hà Thị An (trú tại 65 đường Bắc Sơn, thị xã Lạng Sơn, tổng cộng 756 triệu đồng với các mệnh giá 100.000, 50.000 và 20.000 đồng. Theo cơ quan cảnh sát điều tra Nam Định, lượng tiền Quang đã đưa đi tiêu thụ lên tới hàng tỷ đồng. Tuất cũng thừa nhận mỗi tháng, hắn lên Lạng Sơn 2-3 lần để mua tiền giả, mỗi lần khoảng 100 triệu đồng....
Là người ma mãnh, nên sau khi lên biên giới phía Bắc lấy tiền từ Biển - An, Quang thường chia làm nhiều phần, cất giữ mỗi nơi một ít. Ngay cả Tuất cũng không biết thực tế số tiền Quang mang về. Thậm chí, một lần vợ chồng Biển - An để lộ số điện thoại của người cung cấp "hàng" bên Trung Quốc, Quang lập tức gọi điện và đề nghị bắt mối làm ăn, để bỏ qua trung gian là vợ chồng An. Tuy nhiên, đối tượng này từ chối vì biết Quang là khách của An.
Tiền đưa về Nam Định, vợ chồng Quang chỉ cung cấp cho những đối tượng quen biết đưa đi tiêu thụ, hay giao tiền cho đại lý thân cận để những người này lại phân phối cho các đại lý nhỏ hơn lấy tiền hoa hồng (50-55%). Những đối tượng tiêu thụ thường dùng tiền có mệnh giá lớn mua hàng có giá trị nhỏ để lấy nhiều tiền trả lại thật.
Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Biển, còn An thấy "động" đã bỏ trốn, đồng thời xác định những đối tượng sau đã tham gia tiêu thụ tiền giả cho Quang - Tuất ở thành phố Nam Định. Đó là Vũ Thị Kim Thoa (322 Vị Xuyên), Nguyễn Thị Thu Hà (trú tại Hoàng Hữu Nam, phường Nguyễn Du), Vũ Thị Hoa (25/32 Phù Long A, Trần Tế Xương), Phan Văn Tư (Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam), Trần Văn Long và Nguyễn Đức Trọng (cùng trú 361 Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo), Trần Trường Giang (82 Quang Trung, phường Quang Trung). Ngày 14/12 vừa qua, Nguyễn Thị Hiền (đường Giải Phóng, Lộc Hòa), người thứ 10 trong đường dây đã bị bắt giữ.
Ngoài ra, Phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can và phát lệnh truy nã hai đối tượng liên quan là Trần Xuân Thành và Lê Anh Tuấn. Vụ án đang tiếp tục được điều tra.
(Theo Công An Nhân Dân)