Ngày 12/5, TAND TP HCM mở phiên xét xử đường dây đánh bạc bằng hình thức cá cược qua mạng, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Trong 59 bị cáo có 6 người bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc gồm: Cù Thị Thanh Hải (42 tuổi, phó giám đốc Công ty News Plus); Nguyễn Văn Nam (giám đốc Công ty XD-TM Đồng Thuận), Cù Huy Giáp (em trai Hải), Nguyễn Lê Sang (nguyên phó giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị Ngân hàng VIB), Phạm Thị Kim Loan và Lê Văn Hải.
Những bị cáo còn lại bị truy tố về tội Đánh bạc. Nhiều người trong số đó là kĩ sư xây dựng, giảng viên của các trường đại học, nhân viên công ty dịch vụ hàng không Tân Sơn Nhất, nhân viên Sở giao thông vận tải... Hầu hết các bị cáo được tại ngoại để tham gia phiên tòa.
Hầu hết các bị cáo đều được tại ngoại tham gia phiên tòa. Ảnh: B. N.
Theo cáo trạng, trang mạng cá cược trực tuyến M88 có máy chủ đặt tại Philippines, hoạt động công khai tại nhiều nước châu Á và trên thế giới. Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm (ngụ TP Hà Nội, giám đốc Công ty News Plus) đã ký hợp đồng với Seau Kang Goh (ngụ ở nước ngoài) làm đại diện cho M88 tại Việt Nam.
Để điều hành và quản lý trang mạng, Trâm tuyển Cù Thị Thanh Hải, Nguyễn Lê Sang và một số người khác mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng để M88 nhận, chuyển và thanh toán tiền đánh bạc cho người chơi. Những người tham gia cá độ khi truy cập vào trang web này được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền, cách thức cá độ đối với các trận đấu bóng đá, đua ngựa, casino, tennis…
Cù Thị Thanh Hải cùng đồng phạm đã tự mở tài khoản hoặc huy động thông tin cá nhân của bạn bè, người thân để mở thêm nhiều tài khoản giao cho M88 sử dụng. Mỗi tài khoản họ được trả công 21-43 triệu đồng. Tiền đánh bạc thu được sau khi trừ đi các chi phí nhóm này chuyển cho người điều hành M88 ở nước ngoài.
Riêng Lê Sang giao cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch số tiền đánh bạc gần 600 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng. Cù Thị Thanh Hải mở 6 tài khoản chuyển hơn 64 tỷ đồng, hưởng lợi gần 1 tỷ đồng. Em trai Hải sử dụng 6 tài khoản để giao dịch gần 630 tỷ đồng và hưởng lợi 100 triệu đồng...
Kết quả điều tra xác định, có khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến tài khoản của M88 tại Việt Nam. Đối với 53 bị cáo bị truy tố về hành vi đánh bạc, cơ quan chức năng xác minh đã chuyển ít nhất là 90 triệu, nhiều nhất là 8,8 tỷ đồng vào tài khoảng của M88.
Với vai trò là người cầm đầu đường dây, Nguyễn Võ Hoài Trâm đang trốn truy nã cùng nhiều nghi phạm khác.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 19/5.
Hải Duyên