Theo cáo trạng, đầu năm 2001, Chu Ngọc Hùng gặp Đặng Xuân Hương (cán bộ của Sông Lô) bàn việc làm giả hồ sơ xuất khẩu hàng sang Trung Quốc. Hương gặp Nguyễn Minh Tiến, cửa hàng trưởng cửa hàng kinh doanh tổng hợp của Sông Lô, hứa thưởng 89 triệu đồng (1,8% giá trị hàng) nếu đứng ra ký hợp đồng và xác nhận số “tinh dầu” trên là của Sông Lô. Sau đó, theo chỉ đạo của Hùng, Hương tìm đối tác Trung Quốc, đưa ra mức thưởng 99 triệu đồng (2% giá trị hợp đồng) nếu chấp nhận ký mua của Sông Lô số hàng trên.
Để có “hàng đầu vào” cho Sông Lô, Hùng tìm mua hóa đơn ký và đóng dấu khống của Công ty TNHH Việt Thế (TP HCM). Y cũng dùng tiền để nhờ Cửa hàng Intershop Thái Bình ký hợp đồng cung cấp “tinh dầu” cho Sông Lô.
Hoàn thành các thủ tục mua bán ma trên, Hương chuẩn bị 100 phi nước, đổ 18 lít dầu xả lên trên để ngụy trang. Số hàng này lọt lưới qua cửa khẩu Xín Mầu, và được đổ đi ngay khi sang đất bạn. Trong vụ này, ông Giang, “đối tác” Trung Quốc nhận được 6.800 USD (tương đương số tiền hứa thưởng).
Tháng 3/2001, Hương giao cho Nguyễn Minh Tiến bộ hồ sơ xin hoàn thuế VAT với số tiền hơn 491 triệu đồng, để Sông Lô rút tiền. Bọn Hương, Hùng lấy trước hơn 400 triệu đồng theo thỏa thuận ban đầu với Tiến.
Tuy nhiên, việc xin hoàn thuế của Sông Lô không trót lọt. Sự việc bị lộ tẩy, ngày 6/6/2001, Cảnh sát Điều tra Phú Thọ bắt khẩn cấp Chu Ngọc Hùng, Đặng Xuân Hương, Nguyễn Minh Tiến cùng các tên khác. Sau đó 1 tháng, Hùng bị khởi tố bị can. Ngày 9/1, Hùng bị VKS truy tố.
(Theo Lao Động)