Lý lịch và hành vi phạm tội của từng bị can
31. Bị can Nguyễn Thành Thảo
a. Lý lịch bị can
- Sinh năm: 1953 tại TP HCM
- ĐKNKTT: 120/3 Nguyễn Công Trứ, phường 19, Bình Thạnh, TP HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Phật
- Trình độ văn hóa: 6/12
- Con ông: Nguyễn Thành Long
- Con bà: Tạ Thị Bút (chết)
- Vợ: Bùi Thị Ba, sinh 1961
- Có 4 con (lớn nhất sinh 1984 nhỏ nhất sinh 1992).
b. Quá trình hoạt động
Năm 1953-1971: Ở với cha mẹ đi học và phụ giúp gia đình tại Bình Thạnh, TP HCM. 1971-1972: Đi lính ngụy Sư đoàn 7 đóng tại Bến Tre được 6 tháng thì đào ngũ. Năm 1972-1975: Bị bắt đi lính ngụy Sư đoàn 8 Bộ binh đóng quân tại Long Khánh. Năm 1975-1980: Buôn bán chợ trời, bị Công an quận 1 bắt đưa đi cưỡng bức lao động 3 tháng về tội đánh bạc. Năm 1980-1986: Buôn bán chợ trời, bị Công an Bình Thạnh bắt giữ 7 ngày vì không có hộ khẩu. Năm 1986-1990: Buôn bán chợ trời. Năm 1990-1992: Canh gác sòng bạc cho Trương Văn Cam tại hẻm 148 Tôn Đản, phường 8 quận 4. Năm 1993-1999: Buôn bán. Năm 1999-2001: Tham gia tổ chức các sòng bạc của Trương Văn Cam, được giao nhiệm vụ thu tiền bảo kê các sòng bạc, đi đưa hối lộ. Ngày 18/12/2001 bị bắt theo lệnh truy nã.
c. Hành vi phạm tội
* Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
- Tháng 10/1999, Nguyễn Thành Thảo tham gia tổ chức sòng xóc đĩa tại số 74/18 Trần Nguyên Hãn với nhiệm vụ tìm kiếm, lôi kéo con bạc đến sòng bạc đánh bạc và góp vốn làm cái 10.000.000 (mười triệu) đồng. Sau thời gian 2 tháng tham gia hùn vốn làm cái trong sòng bạc, Nguyễn Thành Thảo được chia lời 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng sau khi đã trừ những lần cái thua. Ngoài ra Thảo còn trực tiếp đánh bạc xóc đĩa ăn tiền tại sòng mỗi lần đánh từ 100.000 (một trăm nghìn) đồng đến 1.000.000 (một triệu) đồng. Tiền thắng bạc Thảo đã ăn xài hết. (BL số: 1620-V4-Tập 20, 06-V4-tập 74)
- Tháng 6/2000, Nguyễn Thành Thảo tham gia tổ chức sòng xập xám tại 780 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, quận 3 do Trương Văn Cam cầm đầu với vai trò theo dõi ghi chép sổ sách cho sòng bạc và nhận tiền từ Trương Văn Cam giao cho các con bạc thắng. Thời gian tham gia 7 ngày, Nguyễn Thành Thảo khai nhận được Trương Văn Cam trả mỗi ngày 1.000.000 (một triệu) đồng là 7.000.000 (bảy triệu) đồng. Đối chất với Trương Văn Cam, Thảo thừa nhận được Trương Văn Cam cho 50.000.000 đồng. (BL: 1640-V4-tập 20)
- Đầu năm 2001 (trước và sau tết Nguyên đán Canh Thìn), Nguyễn Thành Thảo tham gia góp 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng vốn làm cái tại sòng xóc đĩa mở tại số 351A khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9. Thảo được chia tiền lời và tiền xâu từ sòng bạc là 35 triệu đồng sau khi đã trừ tiền cái thua. Thảo còn làm nhiệm vụ thu tiền bảo kê, tiền lời từ Nhã về cho Trương Văn Cam. (BL số:1620-V4-tập 20)
- Cũng thời điểm tháng 12/2000, Nguyễn Thành Thảo cùng Triệu Tô Hà, Vương Tử (Xây) bàn bạc tổ chức sòng xập xám tại 835/1-2 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Nguyễn Thành Thảo làm nhiệm vụ ghi chép sổ sách theo dõi ăn thua trong sòng bạc, chịu trách nhiệm nhận tiền của người thua bạc trả cho người thắng. Sòng xập xám hoạt động được 5 ngày Thảo được chia 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng. (BL số: 1622-V4-tập 20)
- Tháng 9/2001, Nguyễn Thành Thảo góp vốn 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng tại sòng bạc 1102 đường Tự Lập, phường 4, Tân Bình. Sòng bạc hoạt động 23 ngày thì dời về 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 hoạt động thêm được 10 ngày nữa thì bị bắt, Thảo được chia tiền lời 100.000.000 (một trăm triệu) đồng và tiền xâu là 21.250.000 đồng. (BL số: 1631-V4-tập 20,08-V4-tập 74)
- Ngày 8 và 9/10/2001, Trương Văn Cam mở sòng bạc xập xám tại 122 Trần Hưng Đạo B, phường 7, quận 5, Nguyễn Thành Thảo làm nhiệm vụ ghi chép sổ sách cho sòng bạc. Sau 2 ngày hoạt động thì sòng bạc giải tán vì sòng xóc đĩa ở số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 của Trương Văn Cam bị bắt. Tiền lời góp vốn Nhã gửi Anh (Sơn) cất giữ, tiền xâu Nguyễn Khánh Quốc giữ. Khi sòng bạc bị bắt, Anh bỏ trốn, Quốc bị bắt nên Thảo chưa được chia.(BL số:08-V4-tập 74)
Tổng số tiền thu lợi bất chính qua việc tham gia tổ chức các sòng bạc từ tháng 10/1999 đến tháng 10/2001 mà Nguyễn Thành Thảo khai nhận đã được hưởng là 263.250.000 đồng (hai trăm sáu ba triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).
* Hành vi đưa hối lộ
Nguyễn Thành Thảo được Trương Văn Cam tin cẩn giao cho nhiệm vụ cai quản sòng bạc xóc đĩa và thu tiền “phí ngoại giao” để Trương Văn Cam hối lộ cán bộ cấp thành phố, mỗi ngày 2.000.000 (hai triệu) đồng; gồm 67 ngày thành tiền 134.000.000 đồng (27 ngày tại nhà Nguyễn Thị Liên, quận 9; 10 ngày tại nhà Hà Gia Quyền và Nguyễn Thị Dung quận 6; 23 ngày tại nhà Nguyễn Văn Nghĩa phường 4, Tân Bình; 7 ngày tại nhà Trương Thoại quận 8 vì 4 ngày cuối chưa đến kỳ thu) của Nguyễn Văn Nhã giao nộp Trương Văn Cam. (BL: V5 T3: 202A-202D)
Từ năm 2000 Nguyễn Thành Thảo được Trương Văn Cam giao tiền đi quan hệ mua chuộc, đút lót hối lộ trực tiếp nhiều cán bộ có trách nhiệm trong công tác phòng chống tội phạm trong đó có bị can Võ Văn Tâm (BL: V5 T5: 227-229, 240) và Dương Minh Ngọc.
Như vậy, Nguyễn Thành Thảo đã đồng phạm với Trương Văn Cam đưa hối lộ số tiền 134.000.000 đồng. (BL: V5 T2: 162, 173, 176)
Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, đưa hối lộ của bị can Nguyễn Thành Thảo đã phạm vào các điều 249, 248 và 289 của BLHS nước CHXHCNVN.
Vật chứng đang tạm giữ của Nguyễn Thành Thảo:
+ 173 (một trăm bảy mươi ba) bộ bài tây đã sử dụng (54 lá).
+ 600.000.000 (sáu trăm triệu) đồng do Trần Quốc Dân nợ (trong số 1,2 tỷ đồng gia đình Trần Quốc Dân nộp thay cho Dân).
+ 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng Nguyễn Văn Quang nộp.
Tài sản kê biên: Căn nhà 120/3 Nguyễn Công Trứ, phường 19, Bình Thạnh.
32. Bị can Nguyễn Khánh Quốc (Quốc "Lủi")
a. Lý lịch bị can
- Sinh năm: 1959 tại Ninh Bình
- Nơi ĐKNKTT: 25 lô A7 khu tập thể Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Năm 1985, Quốc bị xóa hộ khẩu thường trú vì bị bắt đưa đi thi hành án phạt tù 5 năm về tội cướp tài sản công dân. Từ 1985 đến nay không có hộ khẩu thường trú.
- Chỗ ở: 51 Tạ Thu Thâu, Bến Thành, quận 1, TP HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Trình độ văn hóa: 10/10.
- Con ông: Nguyễn Văn Tố
- Con bà: An Thị Phụng
- Vợ: Đoàn Thị Lệ Hằng, sinh 1969.
- Có 2 con: Lớn sinh 1988, nhỏ sinh 1998.
b. Quá trình hoạt động
Năm 1959-1977: Ở với cha mẹ và đi học tại thị xã Lào Cai. Năm 1978: Trộm cắp tài sản công dân, bị Công an Hải Phòng bắt cảnh cáo, tha. Năm 1980: Trộm cắp tài sản công dân, bị Công an Hải Phòng bắt tạm giam 2 tháng, tạm tha. Năm 1981: Cưỡng đoạt tài sản công dân, bị Công an Hải Phòng bắt, cảnh cáo, tha. Năm 1982: Bị Công an Hải Phòng bắt về tội trộm cắp tài sản công dân, bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 12 tháng tù giam. Năm 1984: Bị Công an quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng bắt về tội cướp tài sản công dân, bị TAND thành phố Hải Phòng xử 5 năm tù giam. Ngày 20/1/1986: Trong khi đang thi hành án phạt tù, Quốc tổ chức đánh bạc trong trại giam, bị Tòa án huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, xử phạt 18 tháng tù, tổng hợp hình phạt là 78 tháng tù. Ngày 4/5/1986: Trốn trại, Công an Hải Phòng ra lệnh truy nã. Năm 1986-1987: Cư trú bất hợp pháp tại TP HCM. Ngày 21/12/1987, Công an Tân Bình bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đưa đi cưỡng bức lao động 1 năm, tha về ngày 16/12/1988 và làm nghề buôn bán. Từ năm 1988-1993: Tạm trú tại số 7 lầu 2 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1. Ngày 13/08/1993, Công an TP HCM bắt về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, TAND TP HCM xử phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 24 tháng (bản án số 708/HSST ngày 19/6/1995). Ngày 12/10/1995 trộm cắp tài sản, khai tên giả là Nguyễn Quốc Hải, TAND TP HCM xử phạt 2 năm tù giam (bản án số 469/HSST ngày 10/04/1996). Ngày 9/10/2001 Công an TP HCM bắt về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy.
c. Hành vi phạm tội:
* Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
Tháng 10/1999 đến tháng 1/2000, Quốc tham gia đánh bạc tại sòng bạc xóc đĩa số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, mỗi ván bị can Quốc đặt tiền từ 500.000 đồng (năm trăm nghìn) đến 1.000.000 đồng (một triệu). Đến cuối năm 2000 tiếp tục tham gia đánh bạc và góp vốn làm cái tại sòng bạc 351A khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, mỗi ván đặt tiền từ 1.000.000 đồng (một triệu) đến 2.000.000 đồng (hai triệu). Cùng với Đào Quang Cường (Cường Hải Phòng) hùn 50 phần: 50.000.000 (năm chục triệu) đồng do Quốc đứng tên. Sòng bạc hoạt động được 27 ngày được chia lời 3.000.000 (ba triệu) đồng. (Bl số :08,19-V4-tập 74)
Tháng 9/2001, Quốc và Nguyễn Văn Nhã (Sáu Nhà) được Trương Văn Cam cho phép tổ chức sòng bạc, Quốc nhờ Bùi Viết Hùng (Tùng "Béo") thuê nhà của Nguyễn Văn Nghĩa số 1102 đường Tự Lập, phường 4, Tân Bình với giá 2.500.000 (hai triệu năm trăm nghìn) đồng mỗi ngày và 2.000.000 (hai triệu) cho Nghĩa làm nhiệm vụ lôi kéo con bạc, bảo vệ an ninh sòng bạc hoạt động. Quốc góp vốn 125.000.000 (một trăm hai mươi lăm triệu) đồng và được chia 1/10 tiền lời làm cái. Đồng thời, Quốc còn tham gia đánh bạc, đặt tiền mỗi ván từ 100.000 đồng (một trăm nghìn) đến 200.000 đồng (hai trăm ngàn). Hàng ngày, Quốc trực tiếp trả cho Nghĩa tiền thuê nhà và tiền lôi kéo con bạc, bảo kê an ninh là 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng. Ngoài ra, Quốc còn chi cho Bùi Viết Hùng mỗi ngày 50.000 (năm chục ngàn) đồng tiền môi giới thuê mướn nhà. Sòng hoạt động được 23 ngày thì Quốc và Nhã dời sòng bạc về 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 tiếp tục hoạt động. Số phần hùn và các đối tượng tham gia vẫn giữ nguyên như lúc sòng bạc còn hoạt động ở 1102 đường Tự Lập, phường 4, Tân Bình và sòng hoạt động được 10 ngày thì bị bắt. Việc duy trì hoạt động của sòng bạc do Quốc và Nguyễn Văn Nhã quyết định phân công từng tên làm từng nhiệm vụ trong sòng bạc, quyết định số lượng góp vốn, người góp vốn. Tiền xâu do Quốc quản lý, nhưng giao cho Nguyễn Thị Kim Phượng giữ hộ đến cuối tuần mới chia một lần và chia tiền xâu cho ai, số lượng bao nhiêu do Quốc và Nhã quyết định. Quốc khai được hưởng lợi cả 2 sòng là 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng tiền xâu, 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng tiền lời, hành vi đánh bạc Quốc khai bị thua không nhớ bao nhiêu. Riêng tiền xâu tại sòng quận 8 của 5 ngày cuối khi bị bắt Quốc còn giữ 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng. (BL số: 1876,1877,1878,1881-V4-tập 26)
Lời khai của Quốc như trên nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào tài liệu là quyển sổ do bị can Nguyễn Thị Kim Phượng là người ghi chép theo dõi hoạt động của sòng bạc tại 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 từ ngày 5/10/2001 đến ngày 8/10/2001 và lời khai của bị can Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Văn Nhã có đủ cơ sở kết luận: sòng bạc tại quận 9, Quốc có hùn vốn 25.000.000 đồng, được chia lời 10.000.000 đồng và tiền xâu là 19.000.000 đồng.
Sòng bạc tại 1102 đường Tự Lập, Tân Bình, Quốc góp vốn 125.000.000 đồng. Được chia tiền đầu 10 là 200.000.000 đồng, tiền xâu là 170.000.000 đồng; tiền lời góp vốn là 108.000.000 đồng .
- Sòng bạc chuyển về 74/18 Trần Nguyên Hãn từ ngày 29/9 đến 9/10/2001 tiền lời do hùn vốn 1 đầu mười, ghi trong sổ ngày 5 và 6/10/2001 Quốc được chia là 104.550.000 đồng (73.900.000 đồng và 30.650.000 đồng). Phần tiền lời nhà cái chia theo 125 phần hùn ngày 5 và 6/10/2001 là 56.000.000 đồng (39.625.000 đồng và 16.375.000 đồng). Cộng 2 khoản một đầu mười và góp vốn 125 phần là 160.550.000 (một trăm sáu mươi triệu năm trăm năm mươi nghìn) đồng.
- Tiền xâu của sòng bạc trong các ngày 4, 5, 6/10/2001 ghi trong sổ là 222 triệu đồng. Số tiền này Quốc còn giữ chưa chia (nếu chia theo tỷ lệ mà Quốc và Nhã thỏa thuận thì Quốc được 55 triệu đồng).
Nguyễn Khánh Quốc thu lợi bất chính trong sòng bạc là 667.550.000 (sáu trăm sáu bảy triệu năm trăm năm mươi nghìn) đồng. Đồng thời, Quốc còn đang chiếm giữ số tiền xâu của sòng bạc chưa chia của các ngày 4, 5, 6/10/2001 vì Quốc giữ chưa đến kỳ chia thì sòng bạc bị bắt là 222.000.000 đồng. Tổng cộng là 889.550.000 đồng (tám trăm tám chín triệu năm trăm năm mươi ngàn). (BL số: 08,19-V4-tập 74)
* Hành vi đưa hối lộ
Nguyễn Khánh Quốc đồng phạm với Trương Văn Cam, Nguyễn Văn Nhã đưa hối lộ là 153.500.000 đồng (gồm các khoản nộp 2.000.000 đồng/ngày cho Trương Văn Cam: 46 triệu đồng sòng bạc Tân Bình, 14 triệu đồng sòng bạc quận 8 tháng 10/2001, 57.500.000 đồng cùng Nhã giao cho Nghĩa, 36.000.000 đồng cùng Nhã giao cho Cô Đệ). (BL: V5 T3: 202A-202B; V5T4: 214-215, 217)
* Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
Trong lúc bắt quả tang sòng bạc xóc đĩa tại nhà Trương Thoại ngày 9/10/2001, cơ quan điều tra khám xét người Nguyễn Khánh Quốc đã thu giữ trong ví của Quốc 5 viên thuốc tân dược màu đỏ có khắc chữ WY và một gói nylon chất bột màu trắng. Tổ chức giám định kỹ thuật hình sự kết luận: 05 viên thuốc tân dược màu đỏ có khắc chữ WY nặng 0,5016g có chứa thành phần Methamphetamin và 1,7666g chất bột trắng trong gói nylon là heroin. Mặc dù Quốc không thừa nhận số ma túy trên của mình nhưng một số bị can trong vụ án này như Trương Văn Cam, Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Văn Nghĩa đều khai Nguyễn Khánh Quốc nghiện nặng ma túy.
* Hành vi trốn khỏi nơi giam
Nguyễn Khánh Quốc luôn luôn khai báo gian dối về lai lịch bản thân để che giấu tiền án - tiền sự, hành vi trốn trại và đồng bọn cùng phạm tội nhưng cơ quan điều tra chứng minh được quá trình phạm tội của Nguyễn Khánh Quốc như sau:
Ngày 8/9/1984, Quốc bị Công an thành phố Hải Phòng bắt về tội cướp tài sản công dân, bị TAND TP Hải Phòng xử 5 năm tù giam. Trong khi đang chấp hành án phạt tù tại trại Phi Liệt (Nay là trại Xuân Nguyên), Nguyễn Khánh Quốc cùng đồng bọn đánh bạc xóc đĩa, bị bắt quả tang ngày 20/01/1986 (việc đánh bạc do Quốc rủ rê các phạm nhân khác tham gia và chính Quốc là người chuẩn bị dụng cụ như bát, đĩa và cắt lá bài tổ tôm làm đồng vị…).
Ngày 20/4/1986, TAND huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng xử phạt Quốc 18 tháng tù về tội đánh bạc, tổng hợp hình phạt 2 tội là 78 tháng tù.
Ngày 4/5/1986, Quốc đang thi hành án phạt tù đến tháng thứ 21 thì trốn trại trong khi trại cải tạo cho đi lao động. Như vậy Quốc còn phải thụ hình tiếp 57 tháng.
Ngày 19/6/1995, TAND TP HCM xử phạt Nguyễn Khánh Quốc 24 tháng tù treo và 24 tháng thử thách về tội đánh bạc và gây rối trật tự công cộng. Ngày 12/10/1995, Quốc bị bắt về tội trộm cắp tài sản công dân (tái phạm trong thời gian thi hành án treo). Ngày 10/04/1996, Quốc bị TAND TP HCM xử 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản công dân, nhưng không tổng hợp hình phạt chuyển bản án 24 tháng tù treo do TAND TP HCM tuyên phạt ngày 19/6/1995 thành 24 tháng tù giam (Cơ quan điều tra đã có văn bản gởi VKSND thành phố để đề nghị VKSND Tối cao kháng nghị tái thẩm 2 bản án nêu trên của TAND TP HCM).
Hành vi đưa hối lộ, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy, trốn khỏi nơi giam của bị can Nguyễn Khánh Quốc đã phạm vào các điều 289, 249, 248, 194, 311 của BLHS nước CHXHCN VN.
Kiến nghị Tòa án tổng hợp hình phạt thêm 57 tháng tù giam Quốc chưa thi hành bản án số 31/HSST ngày 20/4/1986, TAND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, tái thẩm các bản án số 708/HSST ngày 19/06/1995 và bản án số 469/HSST ngày 10/04/1996 của TAND TP HCM.
Vật chứng thu giữ
+ Một điện thoại di động hiệu Nokia.
+ 10.300.000 (mười triệu ba trăm ngàn) đồng, 225 cái phỉnh các loại.
+ 5 viên thuốc tân dược màu đỏ có khắc chữ WY nặng 0,5016 g có chứa thành phần Methamphetamin và 1,7666 g chất bột trắng trong gói nilon là heroin.
Tài sản kê biên: Nhà số 51 Tạ Thu Thâu, phường Bến Thành, quận 1.
33. Bị can Tạ Đắc Lung (Lý "Đôi")
a. Lý lịch bị can
- Sinh năm: 1951 tại Hà Tây
- ĐKNKTT: 679/A3/9 Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp, TP HCM
- Chỗ ở: 106/781N Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Trình độ văn hóa: 6/10
- Con ông: Tạ Đắc Hoàn (chết)
- Con bà: Nguyễn Thị Hụp
- Vợ thứ nhất: Trương Thị Kim Hoa, sinh 1951, đã ly dị năm 1972. Có 3 người con, lớn nhất 34 tuổi, nhỏ 29 tuổi.
- Vợ thứ hai: Nguyễn Thị Kim Loan, sinh 1951 (ly dị 1987), có 3 con, người con lớn 28 tuổi, nhỏ 23 tuổi.
- Vợ thứ ba: Nguyễn Thị Kim Hòa (bị bắt chung vụ án), sống chung 1999-2001).
b. Quá trình hoạt động
Năm 1951-1953: Còn nhỏ sống với cha mẹ tại Hà Tây. Năm 1954-1968: Theo gia đình di cư vào Sài Gòn và đi học văn hóa đến lớp 6/12 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 1969-1971: bị bắt đi lính quân dịch ở Trung tâm huấn luyện Quang Trung, cấp bậc Binh nhì. Năm 1972-1977: Sống tại 11/32 ấp Nam Hòa, quận Tân Bình làm nghề sửa xe. Năm 1978-1988: Làm nghề buôn bán hàng tàu viễn dương ngụ tại 259/28A và 29 Thoại Ngọc Hầu, phường 11, quận Tân Bình. Năm 1989-2001: Sống ở 490/5 Lê Văn Sĩ, phường 14, quận 3, 414/7B Huỳnh Văn Bánh. Phường 14, quận Phú Nhuận, 679/A3/9 Nguyễn Kiệm, phường 3. Quận Gò Vấp, 679/C4/24 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, 106/781N Nguyễn Kiệm phường 3, quận Gò Vấp. Không có nghề nghiệp ổn định. Ngày 24/5/1996, bị công an Tỉnh Đồng Nai truy nã về tội tổ chức đánh bạc. Ngày 22/7/1999 Tạ Đắc Lung đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai đầu thú, nhưng chưa bị xử lý, Công an TP HCM đã có công văn số 491 ngày 9/4/2002 gửi VKSND và Công an Tỉnh Đồng Nai đề nghị tiếp tục xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc của Tạ Đắc Lung. Ngày 9/10/2001, bị Công an quận 8 bắt giữ quả tang về hành vi tham gia tổ chức đánh bạc tại 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8.
c. Hành vi phạm tội
- Tháng 10/1999, Tạ Đắc Lung đến đánh xóc đĩa ăn tiền mỗi ván đặt cược từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng, tham gia phần hùn 30.000.000 đồng tại sòng bạc số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Sòng bạc hoạt động được 4-5 tháng thì nghỉ. Số tiền thu lợi qua việc tham gia phần hùn và tiền xâu được chia là 120.000.000 (một trăm mươi triệu đồng). (BL số: 08,09,20-V4-tập 74)
- Tháng 1/2001 Tạ Đắc Lung đến đánh xóc đĩa ăn tiền, mỗi ván đặt cược từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng và có phần hùn 30.000.000 đồng tại sòng xóc đĩa ở số 351A khu phố I, phường Phước Long A, quận 9 do Nguyễn Văn Nhã tổ chức. Sòng bạc hoạt động được 27 ngày. Số tiền Tạ Đắc Lung được chia qua việc tham gia phần hùn và tiền xâu là 19.500.000 (mười chín triệu năm tăm ngàn) đồng. (BL số 08, 09, 20-V4-tập 74)
- Tháng 7/2001, Tạ Đắc Lung vay lãi của Nguyễn Thị Kiệm (bị bắt chung vụ) 50 triệu đồng, lãi suất 20% tháng để cùng Triệu Tô Hà (bị bắt cùng) tên Trương Mạnh Long (Long Giấy) bàn bạc góp vốn mỗi tên 50 triệu đồng mở sòng xóc đĩa tại số 46/12 đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình. Triệu Tô Hà giao cho Lung xin phép Trương Văn Cam mở sòng bạc, Trương Văn Cam không đồng ý. Nhưng Lung và Hà vẫn mở sòng bạc. Sòng bạc hoạt động được 5 ngày, vì không có nhiều con bạc đến chơi nên Lung, Hà chuyển sòng bạc về 27/23 Văn Thân, quận 6 hoạt động khoảng 7 ngày thì Lung, Hà, Quyền chuyển sang nhà 27/6 Văn Thân, quận 6.
Vai trò của Tạ Đắc Lung trong sòng bạc là lo khâu sổ sách, tính toán ăn chia trong sòng bạc và hàng ngày trích tiền từ sòng bạc ra chi các khoản sau:
- Trả “lương” cho các bộ phận giám sát, hồ lỳ, đổi phỉnh giữ tiền, bảo vệ…
- Tiền “phí ngoại giao” mỗi ngày 2 triệu đồng (17 ngày cuối trước khi sòng bạc nghỉ) để Nguyễn Văn Nhã giao cho Nguyễn Thành Thảo đem về nộp cho Trương Văn Cam đi đưa hối lộ. Tổng số tiền đưa hối lộ là 34.000.000 đồng.
- Tiền “an ninh” sòng bạc mỗi ngày 4,5 triệu đồng (10 ngày cuối trước khi sòng bạc nghỉ) giao cho Triệu Tô Hà, để Hà trả tiền thuê nhà mở sòng bạc 200.000 đồng và tiền “ngoại giao” với địa phương nơi mở sòng bạc 4.300.000 đồng.
Tạ Đắc Lung được hưởng lợi bất chính 27.000.000 đồng (hai mươi bảy triệu) từ sòng bạc này.
- Tháng 9/2001, Tạ Đắc Lung tiếp tục đến đánh bạc mỗi ván đặt tiền từ 300.000 đến 2.000.000 đồng và có phần hùn 100.000.000 đồng tại sòng xóc đĩa ở 1102 đường Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình. Sòng bạc hoạt động được 23 ngày sau dời về 74/18 và Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, mở thêm được 10 ngày thì bị phát hiện bắt quả tang.
Tạ Đắc Lung được chia tiền góp vốn và tiền xâu là 175.800.000 đồng (một trăm bảy lăm triệu tám trăm ngàn đồng). (BL số: 20-V4-tập 74)
Tổng số tiền thu lợi bất chính của Tạ Đắc Lung qua việc tham gia tổ chức các sòng bạc từ tháng 10/1999 đến ngày bị bắt (9/10/2001) là: 344.300.000 đồng (ba trăm bốn bốn triệu ba trăm nghìn đồng). Số tiền trên Lung khai đã chi tiêu sinh hoạt hàng ngày và đánh bạc. Số tiền đồng phạm đưa hối lộ là 63.000.000 đồng, gồm 20.000.000 đồng giao cho Trương Văn Cam lo hối lộ cấp thành phố và 4,3 triệu đồng giao cho Triệu Tô Hà lo hối lộ cấp phường, quận. (BL số: 08,20-V4-tập 74)
Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, đưa hối lộ của bị can Tạ Đắc Lung đã phạm vào các điều 249, 248, 289 của BLHS nước CHXHCNVN.
Về vật chứng đang tạm giữ của Tạ Đắc Lung:
+ 1 điện thoại di động hiệu NOKIA - 8210
+ Tiền Ngân hàng Việt Nam: 950.000 đồng
+ 10 phỉnh màu vàng
34. Bị can Triệu Tô Hà (Vinh, Tài Ngạn)
a. Lý lịch bị can
- Sinh năm: 1945 tại Chợ Lớn
- ĐKNKTT: 46/12 đường Âu Cơ, P 9, Quận Tân Bình, TP HCM
- Chỗ ở: Không nơi nhất định.
- Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
- Trình độ văn hóa: Không đọc thông viết thạo tiếng Việt.
- Con ông: Triệu Bỉnh Nam (chết) và bà: Bành Thị Hảo (chết)
- Vợ 1: Tô Thị Hoa, sinh năm 1961, có 1 con, đang định cư ở Canada.
- Vợ 2: Nguyễn Thị Ngọc Nga, sinh 1967, có 1 con chung.
b. Quá trình hoạt động
Năm 1948-1960: Triệu Tô Hà khi còn nhỏ sống với gia đình, đến năm 1961 cha mẹ chết bệnh, Hà sống bằng nghề làm thuê mướn tại Sài Gòn cho đến năm 1980. Năm 1980-1995: bị bắt về tội tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài và tội đưa hối lộ. TAND TP HCM xử 16 năm tù giam, cải tạo đến năm 1991 được ra trại về sống tại 46/12 đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, không nghề nghiệp. Tháng 5/1995 bị TAND quận Tân Bình xét xử sơ thẩm 18 tháng tù về tội gá bạc, cho hưởng án treo. Sau đó, TAND TP HCM xử phúc thẩm tuyên 18 tháng tù giam. Triệu Tô Hà trốn thi hành án, Công an Quận Tân Bình ra lệnh truy nã. Ngày 8/3/2001 Triệu Tô Hà ra đầu thú, được tại ngoại. Ngày 26/4/2001 Công an Quân Tân Bình truy nã Triệu Tô Hà về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 21/6/2001 đến Công an Quận Tân Bình đầu thú. Ngày 12/4/2002 TAND quận Tân Bình xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt tội gá bạc và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là 3 năm tù giam. Ngày 21/1/2002 bị bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc.
c. Hành vi phạm tội
Tháng 11/1999 và tháng 1/2000, Triệu Tô Hà đến sòng bạc tại 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 do Trương Văn Cam và Tô Văn Tốt tổ chức để đánh bạc xóc đĩa ăn tiền. Mỗi ván đặt 3 ô, mỗi ô đặt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Triệu Tô Hà thua bạc khoảng 300.000.000 đồng. (BL số: 09,20-V4-tập 74)
Tháng 6/2000, Triệu Tô Hà thuê nhà số 780 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, quận 3 cùng Trương Văn Cam tổ chức sòng bạc xập xám. Sòng bạc hoạt động được 7 ngày, Triệu Tô Hà được Vương Tử (Xây) chia cho 150.000.000 đồng. Số tiền trên Triệu Tô Hà chia lại cho Vương Tử (Xây) 50 triệu đồng, Lâm Như Thiên 50 triệu đồng, còn lại Triệu Tô Hà được hưởng 50 triệu đồng (BL số: 1507-V4-tập 19). Song lời khai của Hà về việc cho tên Xây, Lâm Như Thiên mỗi tên 50 triệu đồng là không có cơ sở. Do đó Hà phải chịu trách nhiệm về số tiền 150 triệu đồng do tên Xây đưa.
Tháng 12/2000, Triệu Tô Hà cùng tên Xây (tức Vương Tử) và Lâm Như Thiên là Việt Kiều Canada tổ chức sòng bạc xập xám tại 835/1-2 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Sòng bạc mở được 5 ngày Triệu Tô Hà được tên Xây chia cho 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng) tiền xâu. (BL số: 1508-V4-tập 19)
Tháng 1/2001, Triệu Tô Hà tham gia phần hùn 35 triệu, tên Vương Tử (Xây) 35 triệu, tên Phát (không rõ địa chỉ) 30 triệu để được lắc cái 01 ca hàng ngày từ 12 giờ đến 15 giờ tại sòng bạc xóc đĩa số 351A khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9. Triệu Tô Hà tham gia được 12 ngày thì nghỉ vì thua hết tiền, sòng bạc vẫn tiếp tục hoạt động. (BL số:1505-V4-tập 19)
Tháng 7/2001, Triệu Tô Hà bàn với Tạ Đắc Lung (bị bắt chung vụ) tên Trương Mạnh Long (Long "Giấy") hùn tiền mỗi tên 50 triệu đồng mở sòng bạc xóc đĩa tại nhà Triệu Tô Hà số 46/12 đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, sau chuyển về nhà Hà Gia Quyền và nhà Nguyễn Thị Dung tại số 27/23 và 27/6 Đường Văn Thân, phường 8 quận 6. Sòng bạc hoạt động được 22 ngày.
Vai trò của Triệu Tô Hà là chủ sòng bạc, lo địa điểm thuê nhà và quan hệ với một số cán bộ địa phương để đảm bảo an toàn cho sòng bạc hoạt động. Khi sòng bạc chuyển từ nhà Hà Gia Quyền sang nhà Nguyễn Thị Dung số 27/6 Đường Văn Thân, phường 8, quận 6, trong thời gian 10 ngày, Triệu Tô Hà đã nhận mỗi ngày 4.500.000 đồng của sòng bạc, tổng cộng 45 triệu đồng. Hà đã chi tiền thuê nhà mỗi ngày 200.000 đồng (10 ngày x 200.000 đồng = 2000.000 đồng). Còn lại 43 triệu đồng, Triệu Tô Hà khai thực tế không dùng để mua chuộc cán bộ địa phương mà đem đánh bạc thua hết. Đồng thời, Triệu Tô Hà cùng Tạ Đắc Lung, Nguyễn Văn Nhã giao cho Trương Văn Cam 2 triệu đồng/ngày để Trương Văn Cam đưa hối lộ cho một số cán bộ cấp thành phố, tổng số tiền là 20 triệu đồng. Tiền xâu và tiền lời được chia từ sòng bạc, Triệu Tô Hà nhận được là: 37.200.000 đồng (ba mươi bảy triệu hai trăm nghìn). (BL số 1506-V4 - tập 19)
Tổng số tiền Triệu Tô Hà thu lợi bất chính qua việc tham gia tổ chức các sòng bạc từ tháng 6/2000 đến tháng 8/2001, tại 2 sòng xập xám và sòng bạc xóc đĩa ở quận 6 là 265.200.000 đồng (hai trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng). Ngược lại Triệu Tô Hà thua bạc tại các sòng xóc đĩa từ năm 1999 đến năm 2001 là 378.000.000 đồng (ba trăm bảy mươi tám triệu đồng). Số tiền đồng phạm đưa hối lộ là 20.000.000 đồng.
Hành vi tổ chức đánh bạc và gá bạc, đánh bạc và đưa hối lộ của bị can Triệu Tô Hà đã phạm vào các điều 249, 248, 289 của BLHS nước CHXHCNVN.
Kiến nghị Tòa án tổng hợp hình phạt 3 năm tù giam (ngày 12/4/2002 của TAND quận Tân Bình xét xử) đối với Triệu Tô Hà về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và gá bạc.
Về vật chứng đang tạm giữ của Triệu Tô Hà:
- 350.000.000 đồng (ba trăm năm mươi triệu đồng) đầu tư trong Công ty liên doanh thể thao và giải trí Legend do Siu Shun Tat giao nộp.
Còn nữa