Lý lịch và hành vi phạm tội của từng bị can
29. Bị can Dương Ngọc Hiệp (Hiệp "Phò Mã")
a. Lý lịch bị can
- Sinh ngày 7/7/1963 tại TP HCM
- ĐKNKTT: 266/40/22 Tôn Đản, phường 8, quận 4, TP HCM
- Chỗ ở: 36 Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định, quận 1, TP HCM
- Dân tộc: Kinh
-Quốc tịch: Việt Nam
-Tôn giáo: Phật
- Trình độ văn hóa: 8/12
- Cha: Trương Văn Truyện
- Mẹ: Trần Thị Thuận
- Vợ: Trương Thị Lan, là bị can trong cùng vụ án
- Con: 3 người con, lớn nhất sinh 1983, nhỏ nhất sinh 1994
b. Quá trình hoạt động
Từ nhỏ ở với gia đình, học hết lớp 8 nghỉ học, làm lơ xe. Năm 1981 đi nghĩa vụ ở Quang Trung, Hóc Môn, được 3 tháng bỏ trốn về nhà 266/40/22 Tôn Đản, phường 8, quận 4. Năm 1983 tiếp tục đi nghĩa vụ ở Quang Trung, được 2 tháng bỏ về nhà tại quận 4. Năm 1986 đi làm tại Công ty xuất nhập khẩu Cosenia ở quận 1, TP HCM. Năm 1993 làm nghề mua bán xe cũ ở đường An Dương Vương - Trần Bình Trọng, quận 5 và phụ trách nhà hàng Ra Khơi cho cha vợ là Trương Văn Cam. Ngày 12/12/2001, bị Công an Tiền Giang bắt về tội tổ chức đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản.
- Tiền án: Không
- Tiền sự: Không
- Tạm giam: 12/12/2001
c. Hành vi phạm tội
* Hành vi đưa hối lộ
Dương Ngọc Hiệp là con rể của Trương Văn Cam (lấy con gái đầu của Trương Văn Cam tên là Trương Thị Lan), được Trương Văn Cam rất tin tưởng. Vì vậy mọi hoạt động vi phạm pháp luật của Trương Văn Cam, Hiệp biết rất rõ. Không những thế, Hiệp còn trực tiếp tham gia nhiều hoạt động phạm tội trong băng nhóm tội phạm của Trương Văn Cam. Khi Trương Văn Cam bị bắt, Hiệp đã tích cực bàn với gia đình dùng tiền chuẩn bị trả cho ngân hàng, bán xe ôtô để lấy tiền với tổng số tiền là 1,3 tỷ đồng (thời điểm năm 1995) và trực tiếp ra Hà Nội cùng với Trần Văn Thuyết dùng số tiền này quan hệ, mua chuộc một số cá nhân trong cơ quan bảo vệ pháp luật và cơ quan báo chí nhằm mục đích lo chạy tội cho Trương Văn Cam. Việc làm này của Hiệp đã làm cho một số cán bộ có chức quyền trong cơ quan bảo vệ pháp luật và cơ quan ngôn luận thoái hóa biến chất.
Hành vi trên của Dương Ngọc Hiệp hậu quả rất nghiêm trọng đã phạm tội đưa hối lộ, số tiền đưa hối lộ rất lớn (1,3 tỷ đồng) tội danh được quy định tại khoản 3 điều 289 BLHS cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
* Hành vi cưỡng đoạt tài sản
Sau khi Dương Ngọc Hiệp bị bắt giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhận được nhiều đơn của nhân dân tố giác Hiệp là tay chân đắc lực của Trương Văn Cam, được Trương Văn Cam giao nhiệm vụ đi thu tiền bảo kê tại các nhà hàng, vũ trường, các quán cà phê… Hiệp đã cùng với Lai Em thu tiền bảo kê ở một số vũ trường, nhà hàng cụ thể như vũ trường Phương Đông, vũ trường Metropolis, khách sạn Phong Phú. Tuy nhiên do sợ bị trả thù nên các địa điểm mà Hiệp và Lai Anh thường xuyên đến thu tiền bảo kê không dám tố giác hành vi của bọn chúng. Qua đấu tranh xét hỏi, Dương Ngọc Hiệp và Lai Em đều ngoan cố không chịu nhận tội. Kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ mới có chứng cứ xác định Hiệp đã có hành vi cưỡng đoạt 8 triệu đồng của khách sạn Phong Phú bằng hình thức đến ăn nghỉ không trả tiền.
Hành vi của Dương Ngọc Hiệp là hành vi côn đồ, có tính chất coi thường pháp luật, đã phạm vào tội cưỡng đoạt tài sản, tội danh được quy định tại điều 135 BLHS.
* Hành vi đánh bạc
Dưng Ngọc Hiệp đã khai nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, Cụ thể Hiệp khai:
Trong những năm qua, Hiệp đã nhiều lần chi cá độ bóng đá với Nguyễn Thanh My, Nguyễn Hải Triều, Dương Hùng Phong. Mỗi lần cá độ giá trị từ 5 đến 20 triệu đồng. Hiện nay Hiệp còn nợ My 60 triệu đồng; nợ Triều 200 triệu đồng; nợ Phong 230 triệu đồng tiền thua cá độ bóng đá.
Qua điều tra xác minh ghi lời khai của Nguyễn Thanh My, Nguyễn Hải Triều, Dương Hùng Phong thì các đối tượng này đều khai không cá độ bóng đá với Hiệp. Bị can Hồ Việt Sử là đối tượng thân thiết với Hiệp cũng xác định biết Hiệp thường xuyên chơi cá độ bóng đá nhưng không biết chơi với Nguyễn Thanh My, Nguyễn Hải Triều và Dương Hùng Phong hay không. Do không có cơ sở kết luận hành vi đánh bạc của Hiệp nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định đình chỉ điều tra bị can với Hiệp về tội danh đánh bạc.
* Hành vi che giấu tội phạm và tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
Thực hiện chỉ đạo của Trương Văn Cam, Hiệp đã cùng Nguyễn Văn Thọ gặp gỡ các bị can, đối tượng liên quan để bố trí, sắp xếp lời khai hoặc khống chế không cho họ khai báo sự thật.
Thực hiện sự chỉ đạo của Trương Văn Cam về việc tổ chức cho Bảy Việt trốn đi Campuchia, Dương Ngọc Hiệp và Thọ "Đại Úy" đến nhà Kim Anh nhiều lần để gặp Bảy Việt để thuyết phục, bàn bạc cho Bảy Việt trốn đi Campuchia. Hiệp và Thọ vừa đe dọa, vừa hứa chạy án cho Bảy Việt chỉ bị 3-5 năm tù và lo chuyện gia đình, vợ con, thăm nuôi, nên Bảy Việt mới đồng ý đi trốn.
Dương Ngọc Hiệp đã bàn bạc với Tôn Vĩnh Đắc (Long "Đầu Đinh") để Long đầu đinh bố trí xe ôtô, chỉ đạo Nguyễn Tấn Lộc lái xe đưa Bảy Việt đi Campuchia.
Hiệp đã đưa cho Bảy Việt 1.000 USD, bàn bạc và thuê Tiang Peng Chheu - Tư Miên) người Campuchia 14.000 USD, để Tư Miên đưa Bảy Việt trốn và làm giấy tờ cho Bảy Việt xuất cảnh sang Canada.
Đến khi Bùi Anh Việt xuất cảnh đi Canada không thành, phải quay về Campuchia và Trương Văn Cam có chủ trương đưa Bảy Việt ra đầu thú nên Hiệp lại báo cho Tư Miên đưa Bảy Việt về Việt Nam. Bùi Anh Việt về Sài Gòn ở nhà Hiệp và gặp Trương Văn Cam, Hiệp "Phò Mã" dặn dò khai báo, trước khi ra đầu thú.
Khi Bùi Anh Việt khai ra việc Hiệp, Thọ, Kim Anh tổ chức cho Bảy Việt trốn đi Campuchia thì Cơ quan điều tra (điều tra viên Đặng Hải Tương) đã cho Hiệp "Phò Mã" đối chất với Bảy Việt, tạo điều kiện cho Hiệp phò mã gặp riêng Bảy Việt trong buồng cung để Hiệp thuyết phục, năn nỉ vừa đe dọa Bảy Việt, sau đó Bảy Việt đã phản cung.
Hành vi của của Dương Ngọc Hiệp đã cùng một lúc phạm 2 tội che giấu tội phạm, qui định tại Điều 313 và tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép quy định tại điều 275 - BLHS năm 1999 với vai trò cầm đầu, tích cực thực hiện.
Như vậy, Dương Ngọc Hiệp đã phạm 4 tội:
- Tội đưa hối lộ (điều 289 BLHS)
- Tội cưỡng đoạt tài sản (điều 135 BLHS).
- Tội che giấu tội phạm (điều 313 BLHS)
- Tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép (điều 275 BLHS)
Tài sản và vật chứng thu giữ:
- 283.000.000 đồng
- 3 ngân phiếu loại 1 triệu đồng
- 1 xe Spacy
- 1 điện thoại di động Nokia 8250
- Kê biên 1 căn nhà
- 2 ổ đĩa cứng
- 1 két sắt
- 6 đĩa vi tính
- 3 băng Video
Còn nữa