Theo cáo trạng, ngày 9-10/3, tại khách sạn Vissai Ninh Bình, Trần Mạnh Dũng nghe Bùi Văn Hà truyền đạt lại lời thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng rằng: “Giờ đá mà không có thưởng thì đá làm gì, tận dụng Cup C2 - AFC Cup mà kiếm tiền” nên đã sang phòng hỏi. Nguyễn Mạnh Dũng nói lại ý này và bảo Trần Mạnh Dũng, muốn chơi thì liên lạc với Đào Đức Lợi (40 tuổi, Hải Phòng).
Do quen với Lợi, ngày 14/3, Trần Mạnh Dũng điện cho Lợi để đặt vấn đề cá độ trận đấu giữa The Vissai Ninh Bình và Kelatan (Malaysia) trong khuôn khổ giải AFC Cup tại Malaysia.
Khoảng 18h cùng ngày, Lợi cùng Phạm Văn Sáu và Lưu Văn Chiến đến Ninh Bình để gặp Trần Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú, Hoàng Danh Ngọc, Phạm Văn Quyến, Nguyễn Mạnh Dũng rồi cả nhóm đi ăn tối. Ngồi được 30 phút, Trần Mạnh Dũng, Phú đi trước để về quê Nam Định. Trên đường về, Dũng nhận được điện thoại của Nguyễn Mạnh Dũng bảo gọi cho Ngọc và Quyến về trước để anh ta bàn chuyện cá độ với Lợi.
Sau đó, Nguyễn Mạnh Dũng và Lợi thống nhất cá độ “Tài hiệp 1”. Sau khi sang Malaysia, Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng sẽ trao đổi với Lợi sau.
Ngày 15/3, trước trận đấu 3 ngày, tại khách sạn The Vissai Ninh Bình, Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Chu Ngọc Anh gặp nhau bàn chuyện cá độ. Nguyễn Mạnh Dũng và Trần Mạnh Dũng rủ thêm Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Gia Từ và Phan Anh Tuấn. Cả nhóm cá độ 2 tỷ đồng nếu thắng 2-0 trong hiệp 1.
Ngày 17/3, tại Malaysia, Nguyễn Mạnh Dũng đã gọi cho Lợi thông báo việc kèo cá độ đã bị lộ. Ngày hôm sau, cả nhóm vẫn họp và thống nhất cá độ, cụ thể sẽ thông báo khi trận đấu diễn ra. Dù không tham gia họp cá độ, nhưng Phan Anh Tuấn cũng được Nguyễn Mạnh Dũng thông báo chi tiết.
Sau khi thống nhất, Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng dùng điện thoại di động (lắp sim của Malaysia) liên lạc với Lợi để đặt độ và được người này chấp nhận số tiền 1,02 tỷ đồng. Kết thúc trận đấu, CLB The Vissai Ninh Bình thắng Kelantan với tỷ số 3-2, các cầu thủ thắng cá độ được nhận 800 triệu đồng.
Ngày 19/3, khi đội về TP HCM, nhằm tránh bị phát hiện, Trần Mạnh Dũng gọi điện yêu cầu Lợi chuyển tiền thắng độ thông qua người bạn của thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng tại TP HCM.
Số tiền này được chia cụ thể như sau: đá chính là Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng mỗi người được 85 triệu đồng. Các cầu thủ dự bị Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú và Trần Mạnh Dũng mỗi người 75 triệu đồng. Trần Mạnh Dũng đưa 20 triệu đồng cho tiền vệ Lê Văn Thắng - người biết việc cá độ nhưng không tham gia.
Theo lời khai của Trần Mạnh Dũng tại cơ quan điều tra, sau khi Lợi chuyển tiền thì tiền vệ Hoàng Danh Ngọc nhắn tin dọa sẽ báo cáo Ban huấn luyện. Vì vậy, anh này đã nhờ Lợi đưa số tiền 50 triệu đồng cho Ngọc. Theo Dũng, đây là việc làm tự nguyện chứ không bị đe dọa hay ép buộc.