VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên Chủ tịch HĐTD, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DongABank) về các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng theo khoản 4 Điều 206 BLHS 2015, khung hình phạt 12-20 năm, và tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 355 BLHS, khung hình phạt từ 20 năm đến tù chung thân.
11 bị cáo khác nguyên là cán bộ DAB, bị truy tố vai trò đồng phạm của ông Bình theo Điều 206 BLHS 2015.
Vụ án này nằm trong tiến trình điều tra giai đoạn hai về những sai phạm do ông Bình và thuộc cấp thực hiện tại DongABank gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Trần Phương Bình trong lần ra tòa năm ngoái. Ảnh: Hữu Khoa.
Theo cáo trạng, ông Trần Phương Bình với vai trò Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD DAB cùng nhóm cổ đông do ông đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ; nhóm cổ đông PNJ nắm 7,7% vốn điều lệ.
Ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới cho nhóm khách hàng: Hiệp Phú Gia (do ông điều hành), Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng vay tiền sai quy định gây thiệt hại lần lượt 3.326 tỷ, 393 tỷ, 3.949 tỷ, 1.010 tỷ - tổng cộng là hơn 8.678 tỷ đồng. Ngoài ra, ông này còn bị cho là có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ chi sai nguyên tắc 75 tỷ đồng, để trả nợ các khoản vay và sử dụng cá nhân.
Trong đó, riêng việc cho hai tổ chức và 5 cá nhân thuộc nhóm Công ty TNHH Hiệp Phú Gia vay 11 khoản (tổng cộng hơn 1.820 tỷ đồng) và suất quỹ chi hơn gần 78 tỷ đồng, ông Bình đã sử dụng 1.735 tỷ mua 5 tài sản của nhóm TTC; 163 tỷ sử dụng riêng. Sau đó ông Bình chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống 1.349 tỷ đồng trả nợ cho 30 khoản vay để mua 5 tài sản trên, đầu tư dự án Richland Hill... gây thiệt hại 886 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi này có dấu hiệu tội Cố làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng nhưng BLHS 2015 không còn tội danh này nên không khởi tố ông Bình và đồng phạm, chỉ xác định nhóm bị can phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn 9.640 tỷ đồng.
Nhà chức trách còn cho rằng, ông Bình và đồng phạm sai phạm trong việc cho nhóm Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thị Ngọ vay vốn thông qua các cá nhân pháp nhân. Đến cuối năm 2018, nhóm này còn dư nợ hơn 1.500 tỷ đồng. Vụ án đã được tách ra điều tra riêng.
Trong giai đoạn một của vụ án, ông Bình bị cáo buộc cùng Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") và 24 đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng. Hồi cuối năm 2018, ông Bình bị TAND TP HCM tuyên án chung thân về các tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bản án này được TAND Tối cao giữ nguyên sau phiên phúc thẩm.
Cơ quan điều tra xác định, những hành vi sai phạm nghiêm trọng của ông Trần Phương Bình và thuộc cấp là nguyên nhân chính khiến DAB lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỷ và tổng tài sản thực chỉ còn hơn 47.000 tỷ.
Hải Duyên