Ngày 3/8, TAND TP HCM tiếp tục thẩm vấn những người liên quan trong đại án thiệt hại 9.000 tỷ đồng do ông Phạm Công Danh (51 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm thực hiện, nhằm làm rõ vấn đề mua lại cổ đông của nhóm Phú Mỹ.
Bị triệu tập đến tòa, bà Hứa Thị Phấn (đại điện nhóm Phú Mỹ) phải dùng xe lăn do sức khỏe yếu.
Ông Danh nhìn người thân trước khi lên xe. Ảnh: H. D.
Về việc chuyển nhượng lại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank – tiền thân của VNCB), bà Phấn cho biết, lúc đầu chuyển giao cho ông Hà Văn Thắm (Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương), sau đó chuyển lại cho ông Phạm Công Danh. Cả ba bên gặp nhau tại khách sạn. "Khi gặp tôi không lấy bất cứ đồng nào cho việc chuyển giao, tôi chỉ mong rút lui khỏi HĐQT, và không một nhân viên nào bị đuổi", bà Phấn nói.
Theo bà Phấn, khi đó bà có làm hợp đồng và là người đại diện cho nhóm Phú Mỹ. Ông Thắm nói việc này đã được Ngân hàng Nhà nước đồng ý nhưng chưa có văn bản. "Tôi chuyển ngân hàng cho ông Thắm vào tháng 2/2012, ông ấy chuyển cho ông Danh vào tháng 6/2012. Việc chuyển cho ông Danh thủ tục sao thì tôi không rõ", bà Phấn trình bày.
Bà Phấn cho biết thêm, đã chuyển cho ông Danh 9 ha đất tại quận 2 và 24 ha đất tại huyện Nhà Bè, 85 tỷ đồng cổ phiếu Đại Việt, 27 tỷ đồng cổ phần Công ty bảo hiểm Hùng Vương. Ngân hàng Nhà nước sau đó chấp thuận cho ông Danh tiếp quản và đổi thành VNCB. Ông Danh đã chuyển cho bà 3.581 tỷ đồng và tiền lãi là 3.618 tỷ đồng. Tới nay ông Danh còn thiếu1.037 tỷ.
"Hiện tôi chưa giao hai khu đất nói trên cho ông Danh bởi tôi đã cầm cố tại VNCB, chưa thể lấy ra được vì chưa thực hiện hết quyền và nghĩa vụ của nhóm cổ đông cũ đã vay tại Ngân hàng Đại Tín. Hai lô đất này là đất nông nghiệp với giá 7.000 tỷ đồng. Còn việc Danh lấy tiền đâu để trả cho tôi và nhóm cổ đông cũ thì tôi không biết", bà Phấn khai.
Theo HĐXX, trong số tiền giao cho bà Phấn có 851 tỷ đồng được ông Danh lấy từ 900 tỷ rút từ VNCB bằng hình thức ủy thác đầu tư cho Quỹ Lộc Việt mua 900 trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh.
"Tôi không thể chuyển giao được tài sản cho ông Danh, để xảy ra hậu quả như ngày hôm nay, tôi vô cùng đau lòng. Ngân hàng Nhà nước xóa tiền lãi cho ông Danh thì tôi sẽ thanh toán tài sản lại cho ông ấy. Nhưng ông nói ‘con không cần, con có nhiều tiền lắm’. Tôi không biết vì sao ai đó đã không tạo điều kiện cho bị cáo Danh xóa tiền lãi", bà Phấn nói với tòa.
Bà Phấn đến tòa bằng xe lăn. Ảnh: Q.T.
Trả lời VKS về khoản 851 tỷ đồng, bà Phấn khẳng định "không nhận từ ông Danh bất cứ đồng nào", bản thân rời Ngân hàng Đại Tín với hai bàn tay trắng. Nhóm Phú Mỹ đã vay tiền của Đại Tín để mua đất tại quận 2 và huyện Nhà Bè.
"Bây giờ tòa yêu cầu tôi trả lại để khắc phục hậu quả thì tôi không có tiền. Đất đang nằm trong ngân hàng nên tôi không thể chuyển giao. Bao giờ ông Danh hoàn thành xong quyền lợi nghĩa vụ thì tôi mới hoàn thành thủ tục để chuyển 2 khu đất này cho ông Danh", bà Phấn nói.
Được mời lên thẩm vấn ngay sau đó, bị cáo Danh cho rằng sự chuyển giao tài sản này là có thỏa thuận. "Bởi trước khi tôi tiếp quản thì ngân hàng này đang làm ăn thua lỗ. Đây cũng là nguyên nhân bà Phấn chuyển giao ngân hàng cho tôi. Tiền tôi giao cho bà Phấn là tiền chuyển tài sản cho nhóm cổ đông cũ chứ không phải tiền trả ngân hàng", ông Danh cho biết.
Theo ông Danh, khi đã thực hiện quyền lợi nghĩa vụ liên quan thì nhóm bà Phấn phải giao nộp toàn bộ tài sản của nhóm này cho ông, chứ không riêng gì hai khu đất.
Để nhằm làm rõ những khoản tiền giao dịch giữa ông Danh và nhóm bà Bích, chiều 2/8, ông Danh cũng như đại diện VKS đề nghị HĐXX triệu tập ông Trần Quý Thanh (bố bà Bích) đến tòa. Tuy nhiên, HĐXX cho biết ông này đang bị bệnh, sức khỏe yếu nên không thể tham dự.
Chiều nay phiên tòa tiếp tục làm việc.
Hải Duyên