Sau 11 ngày làm việc, hôm nay TAND Hà Nội tiếp tục xét xử 51 bị cáo trong đại án tiêu cực xảy ra tại OceanBank.
VKSND Tối cao đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Sơn 16-18 năm về tội Cố ý làm trái, án chung thân về tội Lạm dụng tín nhiệm, án tử hình về tội Tham ô. Tổng hợp hình phạt là tử hình.
Cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị đề nghị phạt 19-20 năm tù về tội Cố ý làm trái, 18-20 năm tù do vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm, tù chung thân do Tham ô. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Cựu tổng giám đốc Nguyễn Minh Thu bị đề nghị 24-27 năm tù, cựu phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Hoàn 20-24 năm.
Cựu phó tổng giám đốc Lê Thị Thu Thuỷ bị đề nghị 11-12 năm tù; Phạm Công Danh 16-17 năm, Hứa Thị Phấn 17-18 năm...
VKS đề nghị cấm các bị cáo Thắm, Thu, Thuỷ đảm nhiệm chức vụ về tài chính sau 5 năm mãn hạn tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương (cựu phó tổng giám đốc OceanBank) trực tiếp chi hơn 200 tỷ đồng lãi suất ngoài hợp đồng nhưng bị bệnh hiểm nghèo nên TAND Hà Nội đã tạm đình chỉ vụ án. VKS không đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án này.
Đối với 34 cựu giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch của OceanBank, VKS đề nghị mức án thấp nhất là 18 tháng tù treo, cao nhất 42 tháng tù giam. VKS đánh giá họ bị "lệ thuộc" cấp trên nên đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Về trách nhiệm dân sự, trong số 1.500 tỷ chi lãi suất ngoài hợp đồng, VKS đề nghị buộc một số bị cáo có vai trò chính phải bồi hoàn. Trong số này, ông Sơn phải bồi thường 197 tỷ đồng chi lãi suất ngoài hợp đồng trái quy định, bồi thường cho PVN 49 tỷ đồng.
Bị cáo Hứa Thị Phấn phải bồi thường 500 tỷ đồng đã vay, chiếm đoạt.
Ngân hàng Nhà nước có một phần trách nhiệm
VKS tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản của các bị cáo.
Cuối phần luận tội, VKS cho hay OceanBank thu phí, chi lãi ngoài hợp đồng trong thời gian dài, công khai nhưng công tác giám sát sau thanh tra của Ngân hàng Nhà nước không được thực hiện nghiêm túc khiến sai phạm ngày càng trầm trọng hơn.
"Để xảy ra sai phạm này có một phần trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước nên đề nghị Thống đốc kiểm tra, kỷ luật", VKS nêu quan điểm.
VKS kiến nghị xử lý trách nhiệm hình sự với Trưởng ban kiểm soát OceanBank Bùi Văn Hải do nhận thấy không thực hiện đúng chức trách, có dấu hiệu của tội phạm.
Hai vị đại diện VKS tại phiên xử. Ảnh: Xuân Hoa
Cựu tổng giám đốc OceanBank bị quy kết thách thức pháp luật
VKS cho rằng ông Sơn đã thể hiện sự "coi thường pháp luật, thách thức pháp luật", vì vậy cần phải có hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên trong quá trình công tác, ông có nhiều thành tích, chưa tiền án tiền sự.
Ông Thắm bị VKS xác định vì lợi ích cá nhân, vì sức ép của cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí PVN mà lập Công ty BSC theo chỉ đạo của ông Sơn để chi lãi suất ngoài hợp đồng. Hành vi bị cáo diễn ra thời gian dài, công khai, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Ông Thắm bị quy kết "tiếp tay cho Sơn tham nhũng".
Khẳng định việc truy tố có căn cứ, đúng người, đúng tội, VKS đánh giá ông Sơn với tư cách đại diện phần góp vốn của PVN tại OceanBank lợi dụng quyền hạn đã yêu sách, áp đặt, chỉ đạo ông Thắm chi lãi suất ngoài hợp đồng để trục lợi.
"Việc làm này ảnh hưởng xấu đến an ninh tiền tệ, gây ảnh hưởng tới uy tín của PVN, gây bức xúc trong quần chúng", bản luận tội nêu.
Bị cáo Sơn (áo trắng) và Thắm (áo xanh). Ảnh: Xuân Hoa
Ở hành vi vi phạm quy định về quản lý tín dụng, ông Thắm bị xác định giữ vai trò chính, chưa thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả. Việc làm của cựu chủ tịch HĐQT OceanBank không chỉ để lại hậu quả pháp lý còn khiến hàng chục nhân viên pháp quyền vướng lao lý.
Với tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, VKSND Tối cao nhận định, với vai trò là Chủ tịch HĐQT, ông Thắm đã đồng ý chủ trương chi chăm sóc khách hàng do ông Sơn đề xuất, giao quyền thực hiện việc này. Số tiền 1.500 tỷ đồng bị chi lãi trái quy định, không chứng từ hợp lệ và hậu quả là không có khả năng thu hồi.
"Việc làm trái quy định của các bị cáo không chỉ thiệt hại vật chất còn là tiền đề cho tội phạm tham nhũng phát triển", công tố viên nêu quan điểm luận tội của VKS.
Ông Danh bị đưa vào phiên tòa sáng nay. Ảnh: Phạm Dự
Phiên sơ thẩm đại án OceanBank khai mạc ngày 28/8. TAND Hà Nội triệu tập 750 người, pháp nhân. Hơn 50 luật sư đăng ký tham gia phiên tòa. Ông Thắm mời hai luật sư bào chữa. Cựu tổng giám đốc Sơn có 4 luật sư bảo vệ. Gần 50 bị cáo còn lại, đa phần là cấp dưới của hai ông này.
Trong 11 ngày diễn ra phiên toà, HĐXX tập trung làm rõ bốn nội dung cáo buộc của VKSND Tối cao với cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm cùng các thuộc cấp. Thứ nhất, OceanBank đã làm trái quy định, chi 1.500 tỷ đồng lãi ngoài hợp đồng như thế nào? Ai đã nhận những khoản "tiền chăm sóc" này?
Thứ hai, ông Sơn đã tham ô 49 tỷ đồng, lạm dụng chức vụ chiếm đoạt 197 tỷ khi nhận 246 tỷ từ ông Thắm để chi chăm sóc khách hàng chiến lược là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Thứ ba, với việc dùng Công ty BSC, ông Thắm đã phù phép các sai phạm như thế nào?
Nội dung thứ tư xoay quanh việc ông Thắm cho công ty Trung Dung của ông Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng song không thu hồi được gây thiệt hại cho nhà băng này.
Theo cáo buộc, đầu năm 2011, ông Thắm ra chủ trương về việc chi ngoài lãi suất huy động vốn cho các khách hàng trên toàn hệ thống OceanBank. Các thuộc cấp Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc), Lê Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó tổng giám đốc) đã chỉ đạo lãnh đạo các khối, ban nghiệp vụ thuộc Hội sở ngân hàng và 34 giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước thực hiện việc chi lãi ngoài khi huy động vốn.
Từ 2010 đến cuối 2014, tổng số tiền OceanBank chi ngoài hợp đồng cho các khách hàng gửi tiền là hơn 1.500 tỷ. Trong đó, số tiền hơn 246 tỷ chi cho Nguyễn Xuân Sơn (khi đó là phó tổng giám đốc PVN) và bị ông này chiếm đoạt.
Trong 4 năm có hơn 50.000 cá nhân và gần 400 tổ chức gửi tiền tại OceanBank và nhận các khoản chi ngoài hợp đồng.
Cáo trạng của VKSND Tối cao quy kết, hành vi của các bị cáo làm "lũng đoạn, mất an ninh thị trường tiền tệ".