Sau hai ngày xét xử, sáng 10/10 VKSND Hà Nội đề nghị xử phạt Mai Xuân Tú (68 tuổi, tổng giám đốc Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế - IG) án 8-12 tháng về tội Kinh doanh trái phép, theo điều 159 Bộ luật Hình sự 1999.
Phạm Đức Tài (39 tuổi) mức án 12-18 tháng về tội Kinh doanh trái phép và từ 12 năm 6 tháng đến 13 năm 6 tháng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, điều 262b Bộ luật Hình sự 1999.
Lưu Công Khánh (36 tuổi) bị đề nghị từ 12 năm đến 12 năm 6 tháng và 9-15 tháng, cùng về hai tội trên. Liên quan vụ án, VKS cũng đề nghị tuyên phạt tám bị cáo còn lại mức án 15 tháng tù treo tới 13 năm.
VKS cho rằng đủ cơ sở cáo buộc các bị cáo đã chiếm đoạt gần 3 triệu USD (tương đương 65 tỷ đồng). Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, dù chưa được phép song IG đã tổ chức kinh doanh vàng trái phép. Các bị cáo đã can thiệp vào giao dịch, xóa mã lệnh của khách hàng để chiếm đoạt tiền. Tại tòa, 9 bị cáo thành khẩn khai nhận, Tài và Khánh thừa nhận một phần hành vi.
Khánh (trái) và Tài (ngồi, đeo khẩu trang) tại phiên tòa ngày 9/10.
Tổng giám đốc "bù nhìn" của sàn vàng ảo IG
Tháng 10/2014, ông Tú được bổ nhiệm làm tổng giám đốc IG, trực tiếp ký kết các hợp đồng giao dịch với khách hàng kinh doanh vàng qua tài khoản, ủy quyền mua - bán vàng miếng, vàng ký quỹ. VKS cáo buộc ông Tú ký 76 hợp đồng liên quan đến ủy quyền mua bán vàng miếng...
Tại tòa, ông Tú cho hay làm tổng giám đốc song không liên quan đến việc kinh doanh của IG mà chỉ ký vào hợp đồng theo chỉ đạo. "Lên công ty chỉ đọc báo, mọi chuyện đều do người khác làm. Nếu mức lương chỉ 3-4 triệu đồng mỗi tháng mà cố tình phạm tội thì "không đáng", ông Tú trình bày.
Theo cơ quan công tố, Tài thành lập Công ty IG, thuê ông Tú làm tổng giám đốc. Tài và Khánh quảng bá IG là công ty môi giới của Công ty Napmig ở nước ngoài nhằm gây dựng lòng tin với khách hàng, thu hút đầu tư. Trên thực tế Napmig là công ty "ma".
Khi tham gia vào sàn vàng “ảo”, khách hàng được hướng dẫn tải phần mềm MT4 về máy tính hoặc điện thoại để tham gia mua bán vàng trên tài khoản. Khách hàng muốn được cấp mã giao dịch đăng nhập vào tài khoản phải nộp tiền theo mức: 2.500 USD (tương đương 55 triệu đồng) hoặc 5.000 USD (tương đương 110 triệu).
Ngoài ra, khách hàng có thể mua bán các sản phẩm khác như bạc, dầu, các cặp ngoại tệ. Khi khách hàng nộp tiền, Tài chỉ đạo lập phiếu chi tiền thể hiện số tiền được chuyển đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi để khiến họ tưởng IG là công ty môi giới.
Theo nhà chức trách, với phương thức này từ năm 2013 đến năm 2015 các bị cáo đã chiếm đoạt tiền gần 3 triệu USD. Số vàng được xác định kinh doanh trái phép là 4.000 lượng. Gần 120 trong số 500 nhà đầu tư có đơn trình báo với cơ quan công an.
Cơ quan công tố cáo buộc, ngoài hành vi trên, Tài còn huy động vốn trái phép gần 50 tỷ đồng. Hiện số tiền chưa thanh toán là hơn 13 tỷ đồng. Các bị cáo còn mua bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ trái phép. Để che giấu hành vi, Tài chỉ đạo nhân viên yêu cầu khách hàng mua vàng miếng phải ký hợp đồng ủy quyền mua bán.