Theo Business Insider, mối quan hệ giữa Sam Bankman-Fried (SBF) và công ty vận tải hàng không Trans Island Airways (TIA) lần đầu được mô tả trong hồ sơ gửi lên tòa án tuần trước.
Sau khi dời trụ sở từ Hong Kong tới Bahamas vào tháng 9/2021, cựu CEO FTX nhận thấy nền tảng thương mại điện tử Amazon không cung cấp dịch vụ vận chuyển tại quốc đảo này. Để giải quyết vấn đề, Bankman-Fried thuê TIA vận hành máy bay Cessna Grand Caravan, chuyên chở các gói hàng từ kho của Amazon tại Miami, cách Bahamas gần 300 km.
Sam Bankman-Fried. Ảnh: CoinDesk
Theo hồ sơ, từ tháng 10/2021, SBF trả cho TIA khoảng 15 triệu USD chi phí dịch vụ bay. Ngoài giao hàng, hợp đồng giữa hai bên cũng bao gồm các chuyến bay phục vụ công việc trên hai chiếc Learjet 60 với số hiệu C6-ZIP và C6-ROV, có thể chở tối đa 8 hành khách.
Sam bay khoảng 36 lần trên những chiếc Learjet 60. Mỗi chuyến có chi phí 20.000-30.000 USD, giúp TIA thu về tổng cộng một triệu USD. Trong đó, 21 chuyến bay đến Washington của SBF có thể liên quan đến các chiến dịch quyên góp chính trị mà ông từng thực hiện.
Các nhân viên FTX cũng được phép di chuyển bằng máy bay của TIA. Họ cho biết chỉ cần Bankman-Fired đồng ý, chuyến bay sẽ được tiến hành mà không phải quan tâm đến chi phí. Một cựu phi công TIA xác nhận từng bay với bố, bạn gái của SBF và hầu hết thành viên tại FTX.
Hợp đồng giữa FTX và hãng hàng không TIA còn bao gồm thương vụ mua hai máy bay Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 và Bombardier Global 5000 với tổng trị giá 28,4 triệu USD. Đây là những chiếc phản lực tư nhân lớn nhất trên thị trường, có nhiều tiện nghi sang trọng như rạp chiếu phim và phòng ngủ. Hiện hai máy bay này trở thành mục tiêu tranh chấp giữa các bên trong quá trình giải quyết vụ phá sản của FTX.
Máy bay Cessna Grand Caravan của TIA. Ảnh: Insider
Ngày 11/11/2022, FTX tuyên bố phá sản sau những báo cáo về lỗ hổng tài chính được công bố. Trước khi sụp đổ, FTX từng được định giá 32 tỷ USD, là sàn tiền số lớn thứ ba thế giới và có hơn một triệu người dùng. Kể từ đó, thông tin về những khoản chi tiêu xa xỉ của tập thể FTX đã liên tục được công khai và gây bất ngờ cho cộng đồng đầu tư. Trung bình mỗi ngày, nhân viên FTX tại Mỹ nhận 200 USD để đặt đồ ăn trên ứng dụng DoorDash. Các món ăn có giá cao nhất gồm thịt bò bít tết New York và tôm hùm tại một cửa hàng Nhật. Cựu CEO FTX cũng chi khoản tiền lớn để mua khu nghỉ dưỡng ven biển Margaritaville. Các nhân viên ở trong 20 khu nhà sang trọng và có xe đón tới văn phòng hàng ngày. Ngoài ra, sàn còn sở hữu 35 bất động sản với tổng trị giá khoảng 256,3 triệu USD tại Bahamas, nơi đặt trụ sở của công ty.
Sam Bankman-Fried hiện đối mặt 8 tội danh, chủ yếu liên quan đến gian lận và các âm mưu tài chính, với mức án cao nhất là tù chung thân và sẽ ra tòa hình sự vào 3/10.
Hoàng Giang