Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa đưa vào hoạt động hệ thống phòng chống rửa tiền theo chuẩn mực quốc tế với sự hợp tác của TESS và Fintek nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng, đồng thời chống lại nạn rửa tiền và các giao dịch bất hợp pháp.
Hệ thống này của OCB có tính năng ưu việt giúp cho việc truy cập, sử dụng và tra cứu thông tin nhanh chóng và tiện lợi. Nhờ đó, hoạt động của OCB trở nên minh bạch, đảm bảo an toàn cho hệ thống và mang đến cho khách hàng sự an tâm trong mọi giao dịch tại ngân hàng.
Bên cạnh đó, hệ thống tự động hóa nhiều công đoạn như: quá trình lọc, rà soát, tra cứu thông tin khách hàng và các giao dịch so với các danh sách cảnh báo, danh sách cấm vận...; thu thập, xác minh thông tin, xếp loại và đánh giá mức độ rủi ro rửa tiền của khách hàng trên cơ sở rủi ro; cung cấp báo cáo đa chiều về khách hàng, báo cáo kiểm soát rủi ro giao dịch, và cảnh báo các giao dịch đáng ngờ.
OCB vận hành hệ thống phòng chống rửa tiền có thể báo cáo đa chiều về khách hàng, báo cáo kiểm soát rủi ro giao dịch, và cảnh báo các giao dịch đáng ngờ.
Bà Đào Minh Anh - Phó tổng giám đốc phụ trách Khối quản lý rủi ro OCB cho biết, hoàn thành dự án phòng chống rửa tiền là một trong những bước đi của OCB trong việc xây dựng hệ thống quản trị minh bạch và đảm bảo an toàn, tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, ngân hàng đang hoàn tất những hạng mục cuối cùng dự án quản trị rủi ro theo Basel II để xây dựng khung quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế.
Theo lãnh đạo ngân hàng hàng, đây là một trong những dự án góp phần hiện đại hóa OCB, tạo nền tảng vững chắc cho ngân hàng trong hoạt động quản trị rủi ro, nâng cao tính minh bạch và an toàn hệ thống, tiến tới mục tiêu trở thành top 10 ngân hàng tốt nhất Việt Nam vào năm 2020.
Trước đó, tháng 11/2016, OCB đã ký kết triển khai dự án với Tess và Fintek để triển khai hệ thống phòng chống rửa tiền và công bố hoàn thành giai đoạn 1 của dự án.
Thanh Thư