Tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Đưa hối lộ
- Lã Quang Bình: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPAY)
- Lã Thị Phương Liên, em gái ông Bình
Tội Nhận hối lộ
- Đào Hoàng Thắng: Cựu Giám đốc Agribank chi nhánh quận Đống Đa
Tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
- Phạm Như Hà: Cựu Phó giám đốc Agribank chi nhánh quận Đống Đa
- Nguyễn Thành Nhân: Cựu Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh quận Đống Đa
- Vương Thị Bích Ngọc: Cựu Phó phòng khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh quận Đống Đa
- Nguyễn Đắc Hiếu: Cựu Phó phòng khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh quận Đống Đa
- Đinh Hải Sơn: Cựu Trưởng phòng tổng hợp, thành viên hội đồng tín dụng, Agribank chi nhánh quận Đống Đa
- Hồ Mai Hiền: Cựu Trưởng phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ, thành viên hội đồng tín dụng, Agribank chi nhánh quận Đống Đa
- Nguyễn Thị Loan: Giám đốc Tài chính Công ty ECPAY
- Trần Đình Quốc
Tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
- Nguyễn Hoài Anh: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh Tín Việt
Tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
- Nguyễn Hải Long
- Phạm Quang Tạo
- Nguyễn Văn Tuấn
- Vũ Văn Khiêm