Sáng 8/9, phiên tòa xét xử 51 bị cáo liên quan sai phạm xảy ra tại OceanBank tiếp tục với phần luật sư hỏi 34 cựu lãnh đạo chi nhánh, phòng giao dịch.
34 người bị cáo buộc đã chi hơn 475 tỷ đồng lãi suất ngoài hợp đồng trong tổng số 1.500 tỷ đồng nhà băng này chi trái quy định nhằm thu hút khách hàng, theo chỉ đạo của cựu chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm.
Tại phiên tòa, tất cả các cựu giám đốc chi nhánh của OceanBank bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng khi bị thẩm vấn đều khẳng định đã ‘bị cáo buộc vô lý’.
Họ cho rằng việc chi lãi suất ngoài hợp đồng diễn ra công khai, minh bạch. "Toàn hệ thống OceanBank 'ăn nên làm ra’ nhờ chủ trương chi lãi suất này", nhiều bị cáo cùng khai.
Bị cáo Hà Văn Thắm. Ảnh: Xuân Hoa
Giám đốc chi nhánh Quảng Ninh khai bỏ ra 15 tỷ đồng chi lãi ngoài hợp đồng để chăm sóc khách hàng, song trong bốn năm (2009-2012) điều này mang lại cho họ nguồn vốn để kinh doanh, lãi tới 88 tỷ đồng.
Một nữ bị cáo là nguyên giám đốc chi nhánh Nghệ An khai trong chi chăm sóc khách hàng hơn 12 tỷ đồng, lãi 53,5 tỷ. "Rất oan cho bị cáo khi bị truy tố ra tòa thế này", người này nói.
Bị cáo Phan Thị Tú Anh (giám đốc chi nhánh Quảng Ngãi) cho hay chi nhánh lãi 211 tỷ trong 4 năm (2011-2014). "Là một trong những chi nhánh hoạt động hiệu quả nhất hệ thống OceanBank", bị cáo nói.
Trần Thị Thiên Ngân, cựu giám đốc chi nhánh Đà Nẵng, khi trả lời luật sư đã nức nở khóc, nói: "Tôi đã cố gắng hết sức vì ngân hàng Đại Dương thì sao lại kết tội chúng tôi có hành vi cố ý làm trái. Đọc cáo trạng tôi tủi thân, ấm ức vô cùng'.
Cựu chủ tịch Hà Văn Thắm khi bị đối chất đã khai trong bốn năm trên với việc chi 1.500 tỷ đồng tiền lãi ngoài hợp đồng chăm sóc khách hàng, OceanBank lãi gần 2.000 tỷ đồng.
Sau khi hỏi liên tục gần 10 bị cáo, một luật sư thốt lên: "Vậy chi 1.500 tỷ đồng lãi ngoài là hậu quả hay hiệu quả?".
Sẽ thêm nhiều người bị triệu tập tới tòa
Sáng nay, trước giờ nghỉ giải lao, HĐXX bất ngờ hỏi đại diện Ngân hàng nhà nước, ông Trần Thanh Hùng: "Lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định là lãi suất nào, có trùng với khái niệm lãi suất huy động vốn tối đa không?". Ông Hùng xin trả lời sau và HĐXX yêu cầu có hồi đáp vào buổi chiều.
Toà còn yêu cầu Cục C46 Bộ Công an phối hợp triệu tập một số người đến toà ngay đầu giờ chiều gồm: Trần Thị Kim Chi (nguyên phó Giám đốc chi nhánh Hải Phòng), Lê Thị Thoa (phó giám đốc chi nhánh Hà Nội – vợ ông Bùi Văn Hải, trưởng ban kiểm soát OceanBank), Trần Thanh Quang (phó tổng giám đốc Oceanbank) cùng đại diện liên doanh dầu khí Vietsovpetro.
Bị cáo Sơn tại sân TAND Hà Nội trong sáng 6/9. Ảnh: Bảo Hà
Trong ngày thẩm vấn 6/9, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, cựu tổng giám đốc OceanBank, khai các ngân hàng vào giai đoạn năm 2008 đều phải chi lãi suất ngoài hợp đồng với khách hàng khi huy động vốn, OceanBank cũng vậy. Năm 2008, nhà băng chỉ lãi 17 tỷ đồng và năm 2009 tăng tới hơn 300 tỷ, năm 2010 lãi hơn 600 tỷ, vốn điều lệ tăng lên 2.000 tỷ đồng.
Ông Sơn khẳng định đó là hiệu quả trông thấy do “chăm sóc khách hàng”.
Bị cáo Nguyễn Hoài Nam (nguyên giám đốc khối nguồn vốn OceanBank) từng khai việc chi lãi suất ngoài đã giúp OceanBank giữ được thanh khoản. "An ninh tiền tệ của Oceanbank được bảo vệ, đảm bảo an ninh tiền tệ chung của đất nước chứ không phải ‘lũng đoạn hay mất an ninh tiền tệ’ như cáo trạng truy tố", ông này nói.
Trong ba năm 2011-2013, OceanBank hoạt động hiệu quả, là một trong 200 doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất Việt Nam.
“Vậy hơn 40 anh em bị cáo có công chứ không phải vi phạm pháp luật. Việc quy kết chi 1.500 tỷ đồng gây thiệt hại cho OceanBank là không có căn cứ”, bị cáo Nam khai.
|
Theo cáo trạng, đầu năm 2011, Hà Văn Thắm ra chủ trương chi lãi suất ngoài hợp đồng khi huy động vốn. Từ năm 2010 đến cuối năm 2014, tổng số tiền OceanBank chi chăm sóc khách hàng gửi tiền là hơn 1.500 tỷ đồng. Hành vi của ông Thắm và hơn 40 bị cáo là cựu lãnh đạo tại OceanBank bị VKS cho rằng đã làm trái quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất huy động vốn. “Làm lũng đoạn thị trường tiền tệ và khiến an ninh tiền tệ bị đe doạ”, cáo trạng quy kết. |