Nhà đầu tư sàn vàng IMMS nguy cơ mất hàng trăm tỷ đồng

Trưa 25/9, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao C50 phối hợp Cục cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ Đặng Hữu Trung (35 tuổi) - Giám đốc Công ty IMMS Holdings và 3 người khác về hành vi kinh doanh trái phép. Để thu hút hơn 5.800 tài khoản với tổng số vốn hàng trăm tỷ đồng, IMMS đã áp dụng cách thức hợp tác huy động vốn để chiêu dụ khách hàng cũng như qua mắt cơ quan chức năng. Các sàn ký với khách hàng những hợp đồng kinh doanh dưới dạng "hợp tác đầu tư". Khách hàng đóng tiền thật cho sàn nhằm mục đích uỷ thác đầu tư, nhưng thực ra là để chơi vàng tài khoản.

Anh Thanh tham gia sàn IMMS từ năm 2014. Từ tháng 6/2015, khi sàn vàng BBG bị đánh sập thì nhiều người chơi tại IMMS đã muốn đóng lệnh và rút tiền, nhưng tất cả các tài khoản đã bị công ty này khoá. "Nhiều người đã làm đơn tố cáo IMMS lên cơ quan chức năng", anh Thanh nói.

Cùng cảnh ngộ, anh Minh, quận 5, TP HCM cũng ngậm ngùi kể, trước đó anh có tham gia giao dịch với IMMS vì nghĩ rằng có thể giao dịch trực tiếp với đối tác nước ngoài. Nhưng thực tế, sàn này không liên kết với bất kỳ sàn quốc tế nào mà toàn là giữ lệnh lại nên rất rủi ro.

"Thời gian qua thấy một số sàn vàng như VGX, BBG... liên tục bị đánh sập nên tôi đã có ý định rút tiền ra nhưng không được. Hiện trong tài khoản của tôi còn kẹt gần 500 triệu. Giờ IMMS sập sàn, tài khoản bị phong tỏa tôi cũng không biết phải làm sao vì chắc chắn số tiền này sẽ mất trắng", anh Minh tâm sự.

Trao đổi với VnExpress, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, ông Nguyễn Hoàng Minh cho biết, các sàn vàng hoạt động ở Việt Nam nói chung và sàn IMMS nói riêng đều không được cấp phép và trái quy định của pháp luật. "Do đó, mọi rủi ro xảy ra đều không được pháp luật bảo vệ và thừa nhận. Vì vậy, khả năng toàn bộ số tiền mà người tham gia vào sàn IMMS mất trắng là rất cao", ông Minh nhấn mạnh.

Ngay sau khi Tổng giám đốc Công ty kinh doanh sàn vàng giao dịch trái phép IMMS bị bắt trưa 25/9, website của công ty này cũng đã bị khoá. Ngoài một số người tham gia sàn vàng do bị chiêu dụ bởi những lời quảng cáo siêu lợi nhuận hoặc vì chưa nắm rõ luật, đã tỏ ra hoang mang sau tin IMMS bị đánh sập và không biết làm gì để lấy lại tiền, thì những người chơi sàn vàng "chui" có thâm niên dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Anh Nguyên, một người chơi vàng 4 năm nay chia sẻ, anh cũng có tham gia vào sàn IMMS nhưng với số tiền rất nhỏ, chủ yếu là để thoả mãn sở thích "chơi vàng". Theo anh, việc giao dịch vàng tài khoản ở Việt Nam là chuyện hết sức mạo hiểm. Người chơi cần phải chuẩn bị tâm lý sàn có thể đóng cửa bất cứ lúc nào vì tất cả các sàn chưa được cấp phép hoạt động.

Do đó, anh không ngạc nhiên khi IMMS bị cơ quan chức năng xử lý vì đây là hình thức kinh doanh phạm pháp. Những người ham đánh lớn sẽ phải chịu thiệt, thậm chí mất trắng. "Tốt nhất nên dừng lại và tham gia vào các hình thức đầu tư khác được Nhà nước bảo vệ. Còn chơi vàng tài khoản ở Việt Nam chẳng khác gì cờ bạc online, bởi ngoài rủi ro pháp lý, sự biến động giá cả thất thường, còn nhiều rủi ro liên quan đến sự can thiệp của chủ sàn", anh nói.

Chỉ trong 9 tháng qua, nhiều sàn vàng đã lần lượt bị cơ quan chức năng đánh sập như HGI, VGX, BBG và nay là IMMS. Trước thực trạng này, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, ông Nguyễn Hoàng minh một lần nữa khẳng định, căn cứ Nghị định 24, hoạt động kinh doanh sàn giao dịch vàng, kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước và nước ngoài đều là hoạt động kinh doanh thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ chưa cho phép và Ngân hàng Nhà nước cũng chưa cấp giấy phép cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào được thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác (gồm cả sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản).

"Như vậy, mọi tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch vàng hay kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước và nước ngoài khi chưa được phép đều vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng", ông nhấn mạnh.

Đại diện Ngân hành Nhà nước cho biết thêm, hoạt động kinh doanh vàng tài khoản tiềm ẩn rủi ro rất cao, đặc biệt cho chính bản thân nhà đầu tư. Phần lớn nhà đầu tư tham gia giao dịch trên sàn giao dịch vàng, nói cách khác là kinh doanh vàng tài khoản đều bị thua lỗ và nguy cơ vỡ nợ rất lớn do được sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Do đó, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân không tham gia giao dịch trên sàn vàng và thực hiện kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài.

Lệ Chi

• Sàn vàng vẫn cám dỗ nhà đầu tư