Ngày 13/5, TAND TP HCM tiếp tục phiên xử đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay, lên đến hàng nghìn tỷ đồng, với phần xét hỏi.
Trang mạng cá cược trực tuyến M88 được thành lập bởi những người nước ngoài, có máy chủ đặt tại Philippines, hoạt động công khai tại nhiều nước châu Á và trên thế giới. Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm (ngụ TP Hà Nội, giám đốc Công ty News Plus) ký hợp đồng với Seau Kang Goh (ngụ ở nước ngoài) làm đại diện cho M88 tại Việt Nam.
Trâm sau đó đã thuê nhiều người, trong đó có Cù Thị Thanh Hải và đồng phạm đứng ra mở tài khoản nhận tiền của người chơi, sau đó chuyển lại cho M88. Là người cầm đầu đường dây, Trâm cùng một số nghi can khác đang bỏ trốn.
Trả lời HĐXX, bị cáo Cù Thị Thanh Hải (42 tuổi, phó giám đốc Công ty News Plus) - bị cáo buộc là mắt xích quan trọng giúp M88 hoạt động tại Việt Nam - cho rằng cáo trạng truy tố mình về tội Tổ chức đánh bạc là không đúng. Hải nói không thuê các bị cáo khác đứng ra mở tài khoản đại diện cho M88, không thừa nhận việc cậu em trai đã rút 35.000 USD - thay mặt M88 - trả công cho mình hàng tháng.
Bà này chỉ nhận 6.000 USD tiền công giới thiệu lao động đi làm việc tại Philippines, 3.000 USD phí dịch tài liệu và tiền cước điện thoại chủ trang web này trả cho cá nhân mình, không liên quan đến tiền cá cược.
“Bị cáo không tham gia bất kì quá trình nào liên quan đến tiền nong cá cược. Chỉ tìm người mở tài khoản cho Trâm nhưng không hưởng một đồng nào từ việc này”, Hải khai và xin tòa không chịu trách nhiệm về khoản tiền 64 tỷ đồng chuyển cho M88 với lý do "không biết quá trình chuyển, sử dụng số tiền giữa Trâm và nhân viên".
Các bị cáo tham gia đánh bạc đều thừa nhận hành vi phạm tội trong phần xét hỏi tại tòa hôm nay. Ảnh: H. D.
Trong khi đó, Nguyễn Lê Sang (nguyên phó giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị Ngân hàng VIB) - bị cho đóng vai trò đồng phạm với Hải - thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai đã giao cho trang mạng này sử dụng 8 tài khoản để giao dịch số tiền đánh bạc gần 600 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.
Với vai trò tương tự, bị cáo Phạm Thị Kim Loan nhận đứng tên trong việc mở 46 tài khoản đại diện cho M88, mỗi tài khoản được hưởng 7 triệu đồng. Khi có tiền của những người tham gia đánh bạc chuyển vào, Loan rút, chuyển cho Lê Văn Hải. Tổng số tiền này là hơn 503 tỷ đồng, hưởng lợi 65 tỷ đồng.
Bị cáo Cù Huy Giáp (em trai Hải) cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc khi sử dụng 6 tài khoản để giao dịch gần 630 tỷ đồng. Tuy nhiên người này cho rằng chỉ hưởng lợi 95 triệu đồng.
Trước đó, trong phần làm việc buổi sáng, những người bị truy tố về tội Đánh bạc lần lượt được gọi lên thẩm vấn. Hầu hết các bị cáo đều thừa nhận tội danh và hành vi phạm tội. Trong số 53 người tham gia cá độ trong đường dây có khá nhiều người là giảng viên, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên sân bay… đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước.
Là giảng viên ĐH Công nghiệp TP HCM, Lê Minh Hải (33 tuổi, quê Bến Tre) bắt đầu tham gia cá độ từ tháng 8/2011 ở hầu hết các giải đấu ở châu Âu như: Anh, Đức, Italy, Tây Ban Nha, C1 châu Âu, Euro… và chơi casino trực tuyến. Hải sử dụng tài khoảng ngân hàng của em gái để chuyển 1,8 tỷ đồng vào M88 nhưng thua hết 800 triệu đồng.
Cũng là giảng viên, Nguyễn Anh Quỳnh (32 tuổi, quê Nghệ An) làm việc tại ĐH Vinh, bắt đầu tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng 5/2013, chuyển tổng cộng hơn 356 triệu đồng.
Chuyển 8,8 tỷ đồng, Đào Ngọc Quý (32 tuổi, kỹ sư ngụ tại Bình Dương) là người sử dụng số tiền lớn nhất vào trò cá độ và thua 6 tỷ. Không chỉ tham gia vào các giải bóng đá quốc tế, Quý còn cá cược ở môn cầu lông, quần vợt, bóng rổ, chơi bài.
Quý còn sử dụng tài khoản tại ngân hàng của vợ để giao dịch. Trung bình mỗi ván, nam kỹ sư cược từ vài triệu đến vài chục triệu. Có ngày cược liên tiếp cả chục ván, thua hàng trăm triệu.
Tương tự, là một phiên dịch viên tiếng Hàn đang làm việc tại Hà Nội, Bùi Văn Chiến (32 tuổi, quê Bắc Giang), từ tháng 8/2012 đã chuyển hơn 990 triệu đồng, thua 800 triệu.
Ngày mai, phiên tòa dự kiến tiếp tục với phần xét hỏi.
Hải Duyên