Ngày 23/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bà Tâm và đồng phạm Nguyễn Thị Tố Nga (50 tuổi, trú quận Sơn Trà) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Bà Tâm bị tạm giam, bà Nga được tại ngoại.
Bà Tâm làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Nam Em
Theo cơ quan điều tra, Tâm và Nga cho bà nữ đại gia bất động sản Đào Thị Như Lệ (41 tuổi, trú quận Hải Châu, đã bị bắt) vay nhiều lần, từ 14 đến 46,5 tỷ đồng/lần, thoả thuận lãi suất 1%/ngày (tức 365%/năm, gấp hơn 18 lần lãi suất cao nhất theo quy định).
Tâm bị cáo buộc là chủ mưu, thu lãi bất chính gần 5 tỷ đồng. Nga là người giúp sức cho Tâm, thu lợi 300 triệu đồng.
Liên quan hoạt động cho bà Lệ vay nặng lãi, hồi tháng 7 Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam hai chủ nợ khác là Trần Thu Hà (41 tuổi, trú huyện Hòa Vang) và Lê Trọng Phương (31 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn). Hai người này cho Lệ vay từ 2 đến 10 tỷ đồng, lãi suất từ 0,3 đến 1%/ngày.
Ngoài ra, doanh nhân Phạm Thanh, 54 tuổi, bị truy tố hồi đầu tháng 3 với cáo buộc cưỡng đoạt 50 tỷ đồng của bà Lệ. Ông Thanh cho bà Lệ vay tổng cộng 40 tỷ đồng, lãi suất 5%/tháng, thời gian 30 ngày.
Lệ là nữ đại gia bất động sản nhưng bị vỡ nợ với khoảng 500 tỷ đồng hồi cuối tháng 8 năm ngoái. Các sự việc trên dần bại lộ khi bà Lệ nhờ Dương Thị Ngọc Anh (41 tuổi, chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà) cho mượn 22 sổ đỏ của người dân đến làm thủ tục để đi thế chấp, xoay vòng trả nợ và sau đó bị phát hiện.