Trong số 13 bị can bị truy tố ra trước vành móng ngựa thì có tới 10 bị can nguyên là tổng, phó tổng và một số cán bộ chủ chốt trong Ngân hàng Tân Việt. Hiện có 11 bị cáo được tại ngoại, riêng Trần Phương Mai và Vũ Ngọc Long đã bị bắt tạm giam. Sẽ có 10 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho 9 bị cáo và một luật sư bảo vệ cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. HĐXX đã triệu tập 21 cá nhân và tổ chức ra tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Riêng Ngân hàng Tân Việt được triệu tập với tư cách nguyên đơn dân sự. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 22/10.
Theo cáo trạng, vợ chồng Trần Phương Mai (sinh 1955, nguyên phó giám đốc Công ty TNHH Hoàng Long) và Trần Phi Vân (1957, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Long) đã chiếm đoạt một số lượng lớn tiền hàng của Ngân hàng Tân Việt bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Họ đem chính lô hàng nhập khẩu để làm tài sản thế chấp xin ngân hàng mở tín dụng thư trả chậm (L/C), sau đó lấy lý do làm thủ tục hải quan, sử dụng hồ sơ quyền sử dụng đất giả và hàng loạt các hóa đơn đã bán hết hàng hóa đem thế chấp cho ngân hàng để rút hàng loạt các bộ chứng từ nhập khẩu ôtô.
Sau khi có các chứng từ nhập khẩu ôtô, vợ chồng Mai, Vân đã nhận hàng và mang bán hoặc chi tiêu tại Công ty Hoàng Long, sử dụng cá nhân. Tổng số tiền vợ chồng Mai đã chiếm đoạt của Ngân hàng Tân Việt lên tới 1.849.076 USD.
Để có thể lừa đảo được số tiền lớn như trên, vợ chồng Trần Phương Mai không thế không "nhờ" đến sự tiếp tay của một số cán bộ nguyên là lãnh đạo và cán bộ của Ngân hàng Tân Việt. Đó là Lương Văn Yên (nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị), Nguyễn Phi Kiên (nguyên phó chủ tịch Hội đồng quản trị), Lê Trần Bạ (nguyên tổng giám đốc), Vũ Ngọc Long (nguyên tổng giám đốc), Bùi Đình Lân (nguyên phó tổng), Bùi Văn Bình (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh đối ngoại), Lê Minh Sơn, Trần Thái Thanh Nguyên (nguyên Phó phòng Kinh doanh đối ngoại)...
Do thấy vợ chồng Mai có uy tín trong những đợt nhận hàng ban đầu nên các cán bộ này đã bỏ qua tất cả quy định của ngành ngân hàng về bảo lãnh vay vốn nước ngoài, cầm cố thế chấp, không quản lý các bộ chứng từ nhập khẩu ôtô và hàng hóa theo quy định. Họ đã giải quyết nhận hóa đơn không có hàng hóa hoặc hồ sơ quyền sử dụng đất giả mạo làm tài sản thế chấp để cho Công ty Hoàng Long nhận hàng bán đem bán chiếm đoạt số tiền trên.
Nguyễn Hải