Cuối năm 1998, ở Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung rộ lên trào lưu của những gia đình khá giả, cho con em đi du học ở Australia, mà một trong những điều kiện phải chứng minh khả năng tài chính. Nắm được nhu cầu này, bà Phạm Thị Vân Toàn đã không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền khi tiến hành bán gần 100 phiếu gửi tiết kiệm khống của Ngân hàng TMCP Hải Phòng, ghi số tiền gửi theo yêu cầu của "khách hàng" và ký tên, đóng dấu đàng hoàng.
Bà Chủ tịch HĐQT còn khuếch trương các dự án và tương lai phát triển của ngân hàng để thu hút cổ đông. Tuy nhiên, nhiều người sau khi chung tiền vào đã cảm thấy mình bị lừa, trong đó có ông V.T.N. (hiện đang là tổng giám đốc một DNNN lớn). Ông nói: "Đến lúc nộp tiền tham gia vào, tôi và nhiều người nữa mới thấy rõ sự lừa đảo của bà Toàn. Đòi tiền lại thì bà chủ tịch dùng thủ đoạn gán ngôi nhà cũ để lấy số tiền lớn hơn nhiều giá trị của ngôi nhà và coi như... hoà cả làng”. Do đó, ông N. đã phải dùng biện pháp "rắn" để rút tiền ra. Ông Q.T., H.T. (giám đốc một DNNN) và nhiều cổ đông nữa cũng phải chịu thua thiệt thì bà chủ tịch mới chấp nhận cho rút tiền.
Những sự việc nêu trên cho thấy bà Phạm Thị Vân Toàn gây ra hàng loạt sai phạm trước khi tiếp tay cho Trần Phi Hùng (Xuyên Việt) chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Nhưng điều khó hiểu là vì sao bà Toàn lại có thể "tung hoành" như vậy và trách nhiệm của Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Hải Phòng Lê Văn Chí để đâu. Chỉ đến khi sự việc vỡ lở, ông Chí mới "bật mí" rằng ngân hàng của mình không có quan hệ tín dụng nào với Trần Phi Hùng. Vậy thì tại sao bà Toàn lại được mặc sức sử dụng con dấu của cơ quan. Hiện ông Chí đang "bận", không thể trả lời cả các câu hỏi trên.
(Theo Lao Động)
Theo dòng sự kiện:
Khởi tố nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng CP Hải Phòng (12/7)
UBND tỉnh Hưng Yên bị Xuyên Việt qua mặt (5/6)