'Nằm nghỉ, quét mặt' cho đường dây lừa đảo 200 tỷ đồng

Đăk LăkNguyễn Văn Tiến khai được bố trí ăn ở tại cơ sở của nhóm tội phạm ở Campuchia, chỉ cần quét khuôn mặt xác thực giao dịch, nhận tiền cho thuê tài khoản ngân hàng.

Ngày 14/11, Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết đã bắt tạm giam Tiến, 54 tuổi và Nguyễn Ngọc Vũ, 29 tuổi, trú xã Ngãi Giao (TP HCM), để làm rõ hành vi cho các nhóm tội phạm ở Campuchia thuê tài khoản ngân hàng, giao dịch hơn 200 tỷ đồng tiền chiếm đoạt của người Việt Nam.

Theo điều tra, năm 2025, Tiến và Vũ đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng, số điện thoại di động chính chủ, sau đó sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê để nhận, chuyển tiền.

Tiến khai trước đây từng làm việc tại một quán cơm ở Campuchia. Tại đây, người đàn ông tên Nguyễn Anh Kiệt hướng dẫn ông về Việt Nam mở tài khoản ngân hàng để cho thuê. Tiến sau đó trở về Đồng Nai, mở nhiều tài khoản rồi mang sang Campuchia, cho thuê với giá 100-120 USD mỗi tài khoản mỗi tháng.

Những người cho thuê tài khoản được bố trí ăn ở tại cơ sở của nhóm tội phạm, phần lớn thời gian chỉ nằm nghỉ trong phòng. Khi phát sinh giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng, họ được gọi sang phòng khác để quét khuôn mặt xác thực, sau đó trở về nghỉ ngơi.

Cảnh sát xác định các tài khoản đứng tên Tiến và Vũ đã được sử dụng để thực hiện những giao dịch chuyển hơn 200 tỷ đồng do các nhóm tội phạm chiếm đoạt của bị hại tại Việt Nam.

Đường dây bị phát hiện khi Phòng An ninh điều tra phối hợp Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đăk Lăk rà soát, phát hiện nhiều tài khoản ngân hàng liên tục luân chuyển số tiền lớn, có dấu hiệu bất minh.

Lần theo dòng tiền, cảnh sát xác định những tài khoản này liên quan các nhóm tội phạm hoạt động ở Campuchia nên triệu tập Tiến và Vũ làm việc.

Ban đầu, cả hai liên tục phủ nhận hành vi. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra thu thập, họ đã thừa nhận việc cho thuê tài khoản.

Công an tỉnh Đăk Lăk đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị những người từng chuyển tiền vào tài khoản đứng tên Tiến và Vũ rồi bị chiếm đoạt liên hệ Cơ quan An ninh điều tra tại số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, để trình báo và cung cấp thông tin.

Trần Hóa