Chính phủ Mỹ ngày 8/12 cáo buộc Sitki Ayan, công dân Thổ Nhĩ Kỳ, vận hành mạng lưới mua bán dầu với nguồn cung từ lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran. Mạng lưới được ước tính trị giá hàng trăm triệu USD.
Sitki Ayan, doanh nhân được cho là có liên hệ mật thiết với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt. Động thái này cho phép chính phủ Mỹ phong tỏa mọi tài sản trong phạm vi tài phán, đồng thời hạn chế khả năng các cá nhân tiếp cận hệ thống thương mại và tài chính toàn cầu.
Tàu dầu Ice Energy mang cờ Liberia nhận hàng từ tàu dầu Lana mang cờ Iran, ngoài khơi Karystos thuộc quần đảo Evia của Hy Lạp vào tháng 5. Ảnh: Reuters.
Theo thông cáo từ Bộ Tài chính Mỹ, Ayan bị cáo buộc hỗ trợ lực lượng Qods thuộc IRGC. Ông dàn xếp các vụ mua bán và vận chuyển dầu do lực lượng này kiểm soát đến Trung Quốc và một số đối tác ở Đông Á, châu Âu và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Doanh nhân người Thổ Nhĩ Kỳ cũng hỗ trợ chuyển tiền giữa bên mua và IRGC.
Chính phủ Mỹ cho rằng Ayan đã sử dụng công ty con, đăng ký hoạt động ở đảo Gibraltar, vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh, để giấu nguồn gốc các hợp đồng mua bán dầu và điểm đến của dòng tiền là Iran.
Ayan cũng sử dụng một trong các công ty con để mua tàu chở khí đốt hóa lỏng mang cờ Panama giúp IRGC.
Bộ Tài chính Mỹ cũng bổ sung vào danh sách trừng phạt Kassim Oztas, một nhân viên cấp cao làm việc cho Ayan, với cáo buộc "trực tiếp điều hành phần lớn hoạt động kinh doanh" với Iran cho doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ. Con trai ông Sitki Ayan là Bahaddin Ayan cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt.
Ngoài ba cá nhân trên, Bộ Tài chính Mỹ đã bổ sung 20 công ty thuộc Tập đoàn ABS của Ayan hoặc nằm trong mạng lưới kinh doanh của ông vào danh sách cấm vận.
Ayan hiện chưa bình luận về động thái của Bộ Tài chính Mỹ.
Thanh Danh (Theo AFP)