Theo bản án sơ thẩm ngày 8/9 của TAND Hà Nội, ngày 21/3/2006, Lý Thị Trúc Quỳnh (36 tuổi, huyện Từ Liêm) bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian được tại ngoại, tháng 8/2008, Quỳnh quen chị Trần Minh Nguyệt (42 tuổi, ở quận Ba Đình), nói có nguồn mua ôtô, xe máy giá rẻ. Mỗi chiếc nhập về sẽ rẻ hơn giá thị trường 8.000-10.000 USD.
Siêu lừa Lý Thị Trúc Quỳnh tại toà sơ thẩm hôm nay.
Hợp tác làm ăn, chị Nguyệt đứng ra thành lập công ty AT69, lấy tư cách pháp nhân ký hợp đồng mua bán xe với khách hàng, xuất hoá đơn; Quỳnh lo nguồn xe. Mỗi hợp đồng thành công, Quỳnh hứa sẽ trả cho Nguyệt từ 50 đến 70 triệu đồng.
Khi lập công ty, Quỳnh với chức danh trợ lý tổng giám đốc đã quản lý toàn bộ công việc kinh doanh buôn bán ôtô, xe máy. Thời gian đầu, Quỳnh mua ôtô, xe máy tại các cửa hàng đại lý rồi bù lỗ, bán giá rẻ cho khách. Khách hàng sau đó tin tưởng nên đặt mua tiếp hoặc giới thiệu cho người khác biết.
Trong số các khách hàng có anh Đỗ Văn Khôi, tin tưởng Quỳnh có nguồn xe giá rẻ nên đã đặt mua 4 xế hộp, 111 xe máy các loại, đồng thời chuyển hơn 4,6 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Quỳnh chỉ giao 3 ôtô, 11 xe máy, trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, từ tháng 10/2009 đến tháng 2/2010, Quỳnh chiếm đoạt tổng cộng của 28 người số tiền gần 39 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra không xử lý với chị Nguyệt vì Quỳnh khai không bàn bạc việc thành lập công ty AT69 lấy tư cách pháp nhân đi lừa đảo. Các hợp đồng mua bán chị Nguyệt ký với tư cách tổng giám đốc, việc thu tiền có xuất hoá đơn và đã chuyển hết cho Quỳnh, không chiếm đoạt.
Ba năm trước, ngày 9/9/2010, Quỳnh bị tuyên phạt tù chung thân trong vụ án khác. Với việc chiếm đoạt gần 39 tỷ đồng lần này, Quỳnh tiếp tục nhận án chung thân cho tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Việt Dũng