Ngày 2/6, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết từ giữa tháng 5 đến nay đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt 10 người ở nhiều tỉnh, thành tham gia đường dây "thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Lê Thế Trung, trú Cầu Giấy, Hà Nội, bị xác định là nghi can cầm đầu.
Lê Thế Trung (thứ 4, từ phải sang) cùng đồng phạm tại cơ quan điều tra.
Theo hồ sơ, Trung lập một công ty ở tỉnh Phú Thọ với danh nghĩa kinh doanh lĩnh vực xây dựng song núp bóng để giao dịch với nhóm người ở nước ngoài có nhu cầu thuê, mua lại tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch bất hợp pháp.
Trung quản lý một nhóm "chân rết" hàng ngày đi các tỉnh "thu thập" tài khoản ngân hàng của người dân.
Theo xác minh, từ năm 2020 đến nay, nhóm này đã mượn, thuê, mua khoảng 3.000 tài khoản của hơn 600 người tại Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hà Nội...
Sao kê các ngân hàng cho thấy, lượng tiền giao dịch qua mỗi tài khoản ước chừng 50 tỷ đồng. Cá biệt có tài khoản trên 400 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho hay đây chủ yếu là tiền dùng đánh bạc qua mạng.
Tang vật vụ án.
Nhà chức trách đã thu 650 thẻ ngân hàng, phong tỏa hơn 1.200 tài khoản ngân hàng.