Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã bắt tạm giam, khám xét đối với 3 bị can thuộc Công ty quản lý và phát triển nhà quận 5 gồm: Mai Văn Dũng -Giám đốc, Phan Việt Tiến - Đội trưởng Đội thi công số 3, Hà Văn Tuấn - Kế toán trưởng về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, từ đầu tháng 1/2005 đến tháng 5/2009, Dũng giao cho Đội 3 thi công xây dựng 28 công trình. Là đội trưởng nên Tiến toàn quyền khai thác và là chỉ huy trưởng công trình.
Do không có vốn, Tiến đã đề nghị Giám đốc Dũng lấy nguồn tiền vay của ngân hàng “dùng tạm” để xây dựng, và hứa sẽ trả vốn, lãi cho ngân hàng thay công ty.
Cơ quan điều tra xác định, Dũng và Tuấn đã cho Tiến chi tạm ứng, cho vay tiền vượt giá trị thực hiện các công trình 103 tỷ đồng nhưng không tổ chức theo dõi, quản lý việc sử dụng tiền để thu hồi lại vốn khi chủ đầu tư thanh toán.
Sau khi nhận tiền tạm ứng và tiền mượn vốn vay ngân hàng, Tiến không nhập vào quỹ của Đội mà tự quản lý sử dụng, khi công trình nào cần tiền chi phí vật tư, nhân công thì người này mới chi tiền.
Cơ quan điều tra cáo buộc, từ hành vi sai trái của Dũng và Tuấn đã tạo điều kiện cho Tiến tự ý sử dụng số tiền lớn, không có tài liệu chứng từ, trái nguyên tắc tài chính kế toán, chiếm đoạt cá nhân, dẫn đến công ty bị thất thoát, không có khả năng thu hồi được số tiền 27,2 tỷ đồng.
Tiến khai nhận số tiền này sử dụng một phần để chi phí ăn nhậu và “lại quả” cho chủ đầu tư như đã thỏa thuận ban đầu. Ngoài ra, người này còn mua 2 chiếc xe ôtô cho vợ đứng tên.
Quốc Thắng