Tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
- Nguyễn Ngọc Phương: Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường
Tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức
- Đinh Thị Diệu Thúy
Tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
- Phan Thị Thu Thủy
- Đoàn Anh Tuấn
- Trần Tuấn Vinh
- Trần Vinh Quang
- Hà Văn Khiến
- Phạm Văn Thắng
- Phùng Thị Mai Phương
- Ngô Thị Thanh Huyền
Tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
- Vũ Tiến Sơn: Cựu giám đốc Agribank chi nhánh Tây Hồ
- Hoàng Thị Mai Vân: Cựu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Agribank chi nhánh Tây Hồ
- Phạm Đức Mạnh: Cựu giám đốc phòng giao dịch số 21 - Agribank chi nhánh Tây Hồ