Sau một ngày xét xử, chiều 2/4, TAND Hà Nội tuyên phạt Đoàn Văn Đạt, 41 tuổi và đồng phạm Nguyễn Văn Hoạt, 63 tuổi lần lượt 14 và 3 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cáo trạng xác định, tháng 4/2016, Đạt được giới thiệu Anson Yang, quốc tịch Singapore, xưng là Giám đốc marketing của tập đoàn giải trí toàn cầu Global Gaming Venture Limited (GGV) chuyên kinh doanh casino, sòng bạc.
Bị cáo Đạt (áo xanh) và Hoạt tại phiên xét xử. Ảnh: Hải Thư
Đạt được Anson thuyết phục và đã góp vốn đầu tư 25 triệu đồng. Khi được trả lợi nhuận như cam kết, Đạt cùng một số người tham gia phát triển GGV.
Đạt lập văn phòng công ty, thông báo nếu góp 1.000 USD sẽ nhận lãi 3% trong 36 tháng liên tiếp; góp 4.000 USD nhận lãi 6% trong 36 tháng; góp 13.000 USD nhận lãi 9% trong 36 tháng và gói 40.000 USD nhận lãi 12% trong 36 tháng. Ngoài ra, nếu giới thiệu được thêm người tham gia, cá nhân sẽ được trả thêm hoa hồng.
Sau khi nhận tiền, Đạt cung cấp ID và mật khẩu truy cập vào một website cho các bị hại, nói là của công ty, để họ theo dõi lãi suất của gói đầu tư.
Từ tháng 1/2017, Anson Yang ngưng trả lợi nhuận cho người đầu tư tại Việt Nam. Biết điều này, Đạt vẫn tiếp tục kêu gọi đầu tư. Đến tháng 6/2017, 13 người đã nộp tiền cho Đạt, tổng 4,7 tỷ đồng. Đạt chi trả lãi 540 triệu đồng, số còn lại chiếm hưởng, nhà chức trách cáo buộc.
Tại phiên xét xử, bị cáo Đạt phủ nhận hành vi phạm tội, khai "chỉ lập tài khoản và nộp tiền hộ" và cũng là "bị hại" của Anson Yang. Đạt khai không nhận tiền của ai song 13 bị hại có mặt đều khẳng định điều ngược lại.
Đối chất với bị hại, Đạt đuối lý, trả lời vòng vo, nói "không thấy mình sai ở đâu". VKS phân tích Đạt kinh doanh không phép, huy động vốn trái phép và khi biết GGV ngưng trả lãi tại Việt Nam, vẫn tiếp tục huy động vốn để chiếm đoạt tài sản.
Trong khi đó, bị cáo Hoạt nhanh chóng nhận tội, xin hưởng khoan hồng do đã cao tuổi. Bị cáo nói "làm theo chỉ đạo" của Đạt chứ không có hiểu biết gì về lĩnh vực này, đồng thời xin lỗi các bị hại.
Xác minh tại Bộ Công Thương, Cơ quan điều tra thông báo GGV là tập đoàn có thật song chưa hợp tác đầu tư, cũng chưa có văn phòng đại điện hay giấy phép kinh doanh tại Việt Nam. 68 bị hại trình báo đã nộp cho Đạt gần 23 tỷ đồng.
Liên quan vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của GGV tại Việt Nam tính từ 2016, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Đạt, Hoạt, Ason Yang và nhiều người Trung Quốc. Song Ason Yang đang bỏ trốn, bị truy nã, các bị can khác đã xuất cảnh.
Hải Thư