VKSND Hà Nội truy tố Vân, Hiền về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174, khoản 4, điểm a Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 12, 20 năm đến chung thân.
Từ tháng 5 đến tháng 9/2019, Vân được Nguyễn Đình Thành (ở cùng thôn Lâm, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) và người tên Xoài thỏa thuận về việc mở tài khoản ngân hàng có đăng ký Internet banking, Mobile banking rồi bán cho họ với giá 1,5-1,7 triệu đồng/tài khoản.
Sau lần đứng tên mở 3 tài khoản ngân hàng bán cho Thành được 4,5 triệu đồng, Vân thuê nhiều người mở 70 tài khoản, được Xoài trả 189 triệu đồng. Vân tiếp tục thuê Nguyễn Mạnh Hiền (xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) mở 3 tài khoản ngân hàng, trả công 3 triệu đồng. Vân và Hiền khai thấy được hưởng lợi cao, biết Thành và Xoài thuê mở nhiều tài khoản để thực hiện hành vi phạm tội nhưng vẫn đồng ý giúp sức.
Sáng 6/8/2019, người trong nhóm của Xoài giả danh người đại diện các cơ quan pháp luật gọi điện thoại cho chị Thanh thông báo có liên quan một nhóm tội phạm. Chúng đe dọa, ép chị gửi tiền vào các tài khoản được cung cấp.
10h cùng ngày, chị Thanh ra ngân hàng làm thủ tục chuyển khoản 3,8 tỷ đồng đến số tài khoản mang tên Hiền và chuyển 172 triệu đồng tới số tài khoản khác. Đến khoảng 11h20' cùng ngày, các nghi phạm tẩu tán số tiền trong hai tài khoản này. Thấy có nhiều giao dịch đáng ngờ từ tài khoản mang tên Hiền, ngân hàng đã khóa tài khoản này.
Vân cùng Hiền ngay sau đó được Xoài nhờ ra ngân hàng rút hết hơn 3 tỷ đồng trong tài khoản của Hiền. Ngày 28/8/2019, chị Thanh trình báo việc bị lừa đảo tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.
Trong cáo trạng mới ban hành, VKSND Hà Nội xác định Vân và Hiền đã câu kết với Xoài chiếm đoạt của chị Thanh số tiền gần 4 tỷ đồng. Tổng số tiền Vân hưởng lợi là hơn 114 triệu đồng, Hiền 11 triệu đồng.
Cơ quan tố tụng cho biết chưa xác minh được Thành đang ở đâu, còn Xoài chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch nên tách riêng hành vi của hai người này, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Nguyễn Hưng