Lừa đảo quỹ tín dụng trung ương TP HCM gần 40 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Văn phòng Interpol truy nã quốc tế, có biện pháp xác minh và phối hợp truy bắt Trần Anh Tuấn do có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ở chi nhánh Quỹ tín dụng trung ương TP HCM.

Theo xác minh của Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Trần Anh Tuấn đã xuất cảnh sang Mỹ ngày 1/3/2005.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2003 đến 2004, Trần Anh Tuấn (Giám đốc Công ty TNHH Tân Thiên Tài) và Tiêu Thị Anh (Hóc Môn, TP HCM) thông qua việc môi giới cho 83 hộ dân tại Hóc Môn và Củ Chi đã nâng khống số tiền vay, tài sản thế chấp ngân hàng là đất nông nghiệp và nhà ở thuộc sở hữu của các hộ dân này.

Với chiêu này, họ đã vay của chi nhánh Quỹ tín dụng trung ương gần 40 tỷ đồng. Trong đó Trần Anh Tuấn nhận và sử dụng gần 13 tỷ đồng, Tiêu Thị Anh nhận và sử dụng khoản 9 tỷ đồng.

(Theo TTXVN)

Trở lại Pháp luậtTrở lại Pháp luật