Huỳnh Bá Thành (24 tuổi, thị trấn Nam Phước); Nguyễn Đức Thiên An (23 tuổi, xã Duy Sơn), Trương Đức Mạnh (22 tuổi, xã Duy Phước) bị tạm giữ hình sự để tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Duy Xuyên cho biết ngày 3/1.
Thành và An từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Huỳnh Bá Thành, Nguyễn Đức An và Trương Đức Mạnh. Ảnh: Công an cung cấp
Theo điều tra, nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua hàng trên mạng, chúng lên kế hoạch rao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ rồi lấy tiền đặt cọc và giả mạo công ty tài chính để cho vay online chiếm đoạt các khoản phí.
Để tránh bị phát hiện, ba người dùng nhiều tài khoản Facebook, Zalo; tài khoản ngân hàng không chính chủ và sim rác. Khi nhận được tiền, chúng chặn liên lạc.
Căn cứ sao kê 10 tài khoản ngân hàng của đường dây này, nhà chức trách xác định các nghị can đã chiếm đoạt của hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh thành, với hơn 10 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện ba nghi phạm còn giúp sức rửa tiền "bẩn" và bán tài khoản ngân hàng cho nhiều người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng để hưởng hoa hồng 8-20%.