Vụ án xảy ra ngày 25/6/1999, đến ngày 5/7/1999, Phòng Cảnh sát hình sự thành phố đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hạnh (Hạnh Sự) tại 47 Thợ Nhuộm, 42 Hàng Bún, 6 Phan Bội Châu, thu giữ một số tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Công an đã đề nghị bắt tạm giam Hạnh để mở rộng điều tra vụ gây rối cùng hoạt động cờ bạc của bà trùm Hà thành này. Tuy nhiên VKSND Hà Nội không phê chuẩn.
Ngày 19/11/1999, Phòng Cảnh sát điều tra thành phố chuyển kết luận điều tra vụ án và hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố Hạnh Sự và số đối tượng gây án tại Queen Bee về tội gây rối trật tự công cộng. Bà Vinh, Phó phòng Án trị an của VKSND thành phố đã không phê chuẩn với lý do không đủ bằng chứng truy tố. Ngày 1/2/2000, ông Nguyễn Văn Tư, Phó viện trưởng VKSND Hà Nội ra quyết định 17/KSĐT đình chỉ điều tra bị cán với Nguyễn Thị Hạnh, với lý do hành vi phạm pháp không quá nghiêm trọng. Có tin rằng Hạnh Sự đã chạy án, và việc này liên quan đến Nguyễn Thập Nhất, lúc đó là Trưởng phòng Kiểm sát giam giữ cải tạo VKSND thành phố. Thập Nhất là hàng xóm của Hạnh.
Trước đó, năm 1996, Hạnh đã "thoát nạn" khi bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt về tội buôn lậu ôtô, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Hạnh chỉ bị xử lý hành chính, tịch thu 16 ôtô du lịch, hơn 7.000 đĩa CD, VCD.
Trước khi bị Ban chuyên án Năm Cam bắt giữ ngày 24/10, Hạnh Sự đã một vài lần xin xuất cảnh đi nước ngoài, những bị từ chối.
Em ruột của Hạnh là Nguyễn Thị Kim Oanh (Oanh Sự, ngụ tại quận 1, TP HCM, vừa bị bắt giữ ngày 25/10), trước đây cũng được bà chị giao nhiệm vụ chứa chấp, bao che một số tội phạm đặc biệt nguy hiểm bị Công an Hà Nội truy nã, phải trốn vào TP HCM. Trong đó có Nguyễn Hoàng (Hoàn Hán), nghi can số một vụ giết Hòa Môn (đàn em Hải Bánh) đầu năm 2000.
(Theo Thanh Niên)