Trong đó, HSBC có thể sẽ chịu án phạt lên đến 1,9 tỷ USD, cao nhất trong lịch sử và phải tham gia một thỏa thuận để tiếp tục giải quyết những cáo buộc có liên quan đến vấn đề "rửa tiền" của các trùm ma túy Mexico và khủng bố tài chính ở Trung Đông.
Án phạt được chính thức công bố vào 11/12. Các công tố viên sẽ đưa ra những bằng chứng chứng minh sự tham gia của HSBC tới các hoạt động phạm pháp ở Mexico. Trước đó, ngân hàng Standard&Chartered chấp nhận khoản phạt 327 triệu USD để giải quyết cáo buộc liên quan. Mức phạt được đưa ra sau khi ngân hàng này đã nộp 340 triệu USD cho Sở Dịch vụ Tài chính ở New York hồi tháng 8. Với tổng số tiền phạt 667 triệu USD, Standard&Chartered là ngân hàng chịu mức phạt lớn thứ hai (sau HSBC) do các nhà chức trách Mỹ đưa ra.
Các cáo buộc với HSBC được nêu chi tiết trong báo cáo hồi tháng 7 của tiểu ban điều tra Thượng viện. Ngân hàng này bị cáo buộc có liên quan đến các giao dịch có thể xác định được chủ thể từ Iran, đất nước đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Ngoài ra, HSBC đã di chuyển hàng tỷ USD tiền mặt từ chi nhánh ở Mexico sang Mỹ và số tiền này có thể có nguồn gốc từ các hoạt động phạm pháp như buôn ma túy.
 |
| Một chi nhánh của HSBC tại London, Anh. Ảnh CNN |
Kể từ khi các cáo buộc được đưa ra, HSBC đã dự trữ khoảng 1,5 tỷ USD dành cho việc chịu phạt. Người phát ngôn của ngân hàng cho biết: "Chúng tôi vẫn đang hợp tác với chính quyền Mỹ để thúc đẩy quá trình điều tra".
Ngân hàng Standard&Chartered bị buộc tội hồi tháng 8 về các vấn đề quản lý, làm sai lệch hồ sơ và cản trở công tác điều tra của chính phủ sau khi phát hiện chi nhánh ở New York có liên quan đến các giao dịch từ Iran. Chỉ khi chính phủ đe dọa điều chỉnh thu hồi giấy phép kinh doanh, ngân hàng này mới chịu hợp tác điều tra và giải quyết các vấn đề với Cục Dự trữ liên bang, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và luật sư ở Manhattan vào hôm thứ Hai vừa qua.
"Mỹ hy vọng tất cả các tổ chức được hưởng những lợi ích của hệ thống tài chính Mỹ có một tiêu chuẩn tối thiểu đối với hành vi của mình. Hành động của Standard&Chartered là trắng trợn và không thể chấp nhận được", ông Lanny Breuer, trợ lý của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết.
Nguyễn Tâm (theo CNN)