Theo điều tra của cơ quan công an, Nguyễn Văn Lợi là đại lý cao cấp đường dây huy động tiền qua mạng tại TP HCM núp dưới Chi nhánh Colony Invest do Nguyễn Dạ Thu cầm đầu.
Lợi đã cùng em trai là Nguyễn Văn Tính - ngụ tại TP HCM hiện đã bỏ trốn - và Nguyễn Dạ Thu thuê một căn nhà tại phường 2, quận Tân Bình làm trụ sở để hoạt động. Lợi đã trực tiếp mở rộng hệ thống đại lý tại các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Tháp, tây Ninh, Bến Tre... và thu của các nhà đầu tư số tiền lên đến hàng triệu USD.
Đức Quang