Cục Cảnh sát Kinh tế cho biết, trong thời gian đương chức, nguyên tổng giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT Ngân hàng Cổ phần Hải Phòng Phạm Thị Vân Toàn (sinh 1952, quê Hải Phòng) đã có những hành vi tiếp tay, đồng phạm với Trần Phi Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Xuyên Việt (Hà Nội), trong các phi vụ lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp.
Theo tài liệu trinh sát, khoảng cuối năm 1998, Phạm Thị Vân Toàn hùn vốn liên doanh với Trần Phi Hùng trong hai dự án xây dựng nhà máy sản xuất đồ đựng thức ăn từ bột giấy, một ở Hà Nam và một ở Hưng Yên. Tổng vốn đầu tư vào hai dự án là 3 triệu USD, trong đó bà Toàn với danh nghĩa Ngân hàng Cổ phần Hải Phòng góp 40% vốn, còn lại của Công ty Xuyên Việt. Nhưng tại thời điểm đó, ngân hàng này không có vốn do nợ nần nhiều, nên việc góp vốn vào hai dự án trên chỉ là trên giấy tờ. Nhưng Trần Phi Hùng vẫn dùng số giấy tờ, hợp đồng này đến một số cơ quan để "móc nối", hoàn tất các thủ tục phê duyệt dự án.
Năm 1999, sau khi hai dự án được phê duyệt, Trần Phi Hùng thuê 13 đơn vị san lấp mặt bằng và thi công phần cơ sở hạ tầng hai nhà máy, đồng thời yêu cầu các đơn vị này “đặt cọc” cho Xuyên Việt gần 10 tỷ đồng, tương đương 5-10% giá trị hợp đồng ký giữa hai bên. Khi phần hạ tầng nhà máy đã hoàn tất, do Xuyên Việt không có tiền thanh toán khối lượng thi công, bà Toàn đã đứng ra ký 5 giấy bảo lãnh thanh toán cho 5/13 doanh nghiệp với tổng trị giá 13 tỷ đồng, trong đó có Công ty Thép và Vật tư Hà Nội, Công ty Xây dựng nội thương, Công ty TNHH Thành Phát, Công ty XNK Thanh niên Hà Nội... Qua xác minh, các giấy bảo lãnh thanh toán trên chẳng hề có giá trị, bởi "liên doanh" Ngân hàng Cổ phần Hải Phòng - Xuyên Việt không có tiền để thanh toán.
Do những sai phạm trên, ngày 9/7, Phạm Thị Vân Toàn đã bị Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) khởi tố và bắt tạm giam. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ trong chuyên án “bóc gỡ” đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Phi Hùng và đồng bọn dưới “lá bài” Công ty TNHH Xuyên Việt.
Về ngân hàng của bà Toàn, do làm ăn thua lỗ, tháng 5, các cổ đông đã bầu HĐQT, Ban giám đốc mới và đổi tên thành Ngân hàng Cổ phần Thương mại Hải Phòng.
Phạm Huyền