Các cán bộ Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2 bị khởi tố gồm: Hoàng Thế Tân - nguyên tổng giám đốc, Lê Tất Tuận - phó tổng giám đốc (nguyên kế toán trưởng), Nguyễn Thị Thanh Phương - trưởng phòng xuất nhập khẩu, Bảo Lộc - phó phòng xuất nhập khẩu.
Ba người khác là lãnh đạo các công ty bán hóa đơn khống cho Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2 cũng bị khởi tố, khám xét về hành vi lưu hành các giấy tờ có giá giả gồm: Huỳnh Bá Dũng - giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Tiến Hưng, Trần Hữu Châu - giám đốc DNTN vận tải Khả Di, Phạm Quốc Vinh - phó giám đốc Công ty Kiến An.
7 bị can bị khởi tố về hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “lưu hành giấy tờ có giá giả”. Trong đó, chỉ riêng ông Tuận bị bắt tạm giam, số còn lại được cho tại ngoại.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát, 2 ông Tân và Tuận đã ký hợp đồng "khống" vận chuyển hàng hóa với công ty Kiến An do Vinh thực hiện. Dựa trên các hợp đồng giả này, các doanh nghiệp vận tải đã xuất 14 hóa đơn giá trị gia tăng để rút số tiền gần 300 triệu đồng từ ngân sách để chia nhau.
Ngoài ra, lãnh đạo công ty cũng cho phép nhân viên khi giao nhận hàng hóa từ các cảng, sân bay về kho bãi của công ty được chi các khoản như: tiền bồi dưỡng bốc xếp, chi cho nhân viên hải quan với tổng số tiền lên đến gần 1,9 tỷ đồng. Để hợp thức hóa những khoản chi sai này, công ty đã "kê" thêm tiền vào hóa đơn giá trị gia tăng vận chuyển khống của công ty TNHH Dịch vụ vận tải Tiến Hưng, DNTN vận tải Khả Di... với tổng giá trị thanh toán gần 3 tỷ đồng.
Tổng số tiền nhà nước bị nghi thiệt hại là hơn 2,39 tỷ đồng, trong đó các công ty, doanh nghiệp Kiến An, Tiến Hưng, Khả Di đã thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng khi xuất bán hơn 500 hóa đơn khống có giá trị hơn 3,4 tỷ đồng cho Công ty cổ phần dược liệu Trung ương 2.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
Đức Quang