Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan công an cho thấy năm 1996, ông Hùng cùng vợ thành lập doanh nghiệp tư nhân Nhật Giang (ở Long Xuyên, An Giang) với 9 chiếc tàu chuyên vận chuyển xăng dầu từ Việt Nam sang Campuchia. Ba năm sau, họ hợp tác với Nguyễn Văn Dũng (Dũng “Bùa”) thành lập thêm Công ty TNHH Thành Phát (Tiền Giang). Ngoài ra ông Hùng còn hợp tác với Wong Chuan Siang lập ra Công ty Sunriver ở Singapore (Hùng làm chủ tịch HĐQT), và mua 40.000 m2 đất ở Campuchia trị giá 45.000 USD để xây dựng một kho chứa dầu lớn. Hoạt động buôn lậu xăng dầu của vợ chồng Hùng được tiến hành thông qua các công ty này.
Thành Phát không có chức năng xuất nhập khẩu xăng dầu nên Ông Hùng mua lại quota nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu vật tư đường biển. Trên cơ sở đó, Thành Phát nhập xăng dầu từ Sunriver vào Việt Nam bán lại theo thủ tục tạm nhập cho Nhật Giang. Sau đó doanh nghiệp này làm thủ tục tái xuất sang Campuchia, nhưng thực chất là tái xuất khống bằng nước lã. Bằng 48 chuyến tàu tái xuất khống, ông chủ Nhật Giang đã giữ lại tiêu thụ trong nước khoảng 27.800 tấn xăng dầu các loại, không phải chịu thuế nhập khẩu. Tổng thiệt hại ước tính hơn 80 tỷ đồng.
Theo lời khai của 29 bị can đã bị khởi tố cùng tài liệu hồ sơ liên quan, số tiền vợ chồng Trần Thế Hùng lo lót để tạm nhập tái xuất lậu trót lọt cho mỗi chuyến tàu xăng dầu là hơn 200 triệu đồng. Người cầm đầu đường dây buôn lậu này cùng các đồng phạm đã câu kết với một số cán bộ hải quan và bộ đội biên phòng cửa khẩu Vĩnh Xương (An Giang) lập hồ sơ xác nhận khống tài xuất xăng dầu sang Campuchia. Một số cán bộ Công ty Xuất nhập khẩu vật tư đường biển, Công ty Vinacontrol và Công ty SGS cũng tiếp tay cho Hùng làm hồ sơ giả đổi xăng tái xuất thành dầu, giảm số lượng tái xuất giúp một số doanh nghiệp khác trốn thuế, hoặc kiểm định sai thực tế để Hùng bơm nước lã vào tàu, giả là xăng dầu tái xuất sang Campuchia.
Liên quan tới vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng này là các ông Nguyễn Văn Dủi (đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Xương), Phạm Quang Mậu (chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương), Nguyễn Hữu Dũng (giám đốc Công ty Tây Nam thuộc Quân khu 7), Lê Hồng Long (phó giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu vật tư đường biển, chi nhánh Vũng Tàu), Lê Minh Phượng và Nguyễn Minh Hưng (giám định viên Vinacontrol tại TP HCM).
(Theo Tuổi Trẻ)