Lý lịch và hành vi phạm tội của từng bị can
20. Bị can Tôn Vĩnh Đắc (Long "Đầu Đinh")
a. Lý lịch bị can
- Sinh năm 1961 tại Bình Dương
- ĐKNKTT: Xóm 3, Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương
- Chỗ ở: 274/21B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TP HCM
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Tôn giáo: Phật giáo
- Con ông: Trần Ngọc Ẩn, hiện không rõ tung tích
- Con bà: Tôn Thị Tú, 60 tuổi
- Vợ: Nguyễn Thị Ngọc Lan
- Con: 1 người con, 5 tuổi
b. Quá trình hoạt động
- Từ nhỏ sống cùng gia đình tại Bình Dương, năm 1986 đến TP HCM buôn bán xe ôtô, năm 1999 chuyển sang kinh doanh vận tải, xi măng, gỗ; thành lập Công ty TNHH Hiệp Long ở Bình Dương. Đắc làm Giám đốc, Dương Ngọc Hiệp làm Phó giám đốc.
- Tiền án: Không
- Tiền sự: Không
- Tạm giam: 11/4/2002
c. Hành vi phạm tội
* Hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
Sau khi Trương Văn Cam và Hiệp "Phò Mã" bị bắt năm 2001, Trương Thị Lan (Điệp) - vợ của Hiệp - tìm gặp Tôn Vĩnh Đắc để tìm người lo giúp đỡ lo cho Trương Văn Cam và Hiệp, được Long đồng ý.
Sau đó, Long ra Hà Nội, điện thoại cho Nguyễn Thập Nhất (nguyên trưởng phòng kiểm sát giam giữ VKSND Hà Nội), hẹn gặp tại 97 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Tại đây, Long đặt vấn đề với Nhất xem Trương Văn Cam và Hiệp "Phò Mã" phạm tội gì, giam ở đâu và nhờ Nhất giúp đỡ. Nhất nói khi nào hồ sơ chuyển sang VKS thì sẽ lo, chi phí khoảng 5.000-10.000 USD.
Do công việc làm ăn, Long không vào TP HCM được nên Long có điện cho Trương Thị Lan và thông báo đã tìm được người giúp đỡ (là ông Nguyễn Thập Nhất), chi phí hết 10.000 USD. Hai ngày sau, Lan đưa cho Lê Kim Cung (em họ của Lan) 10.000 USD giao cho ông Tấn Lộc (em họ Long) tại nhà sách Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM. Nhận tiền xong, Lộc ra Nghệ An đưa số tiền trên cho Long. Khi nhận được 10.000 USD, Long ra Hà Nội, điện thoại cho Nhất và hẹn gặp tại đại lý bán vé máy bay của gia đình Nhất (79 Trần Hưng Đạo, Hà Nội). Tại đây, Nhất cho Long biết Hiệp bị bắt về các tội cá độ bóng đá, hiện tạm giam tại Công an tỉnh Tiền Giang. Long đã đưa cho Nhất 2.000 USD loại 100 USD, còn lại 8.000 USD Long giữ lại tiêu sài cá nhân.
Sau khi đưa tiền cho Nhất, Long điện báo cho Trương Thị Lan biết và dặn không được chi tiền cho Nhất nữa. Sau đó Long còn mượn của Trương Thị Lan 1.000 USD nói để làm ăn nhưng chưa kịp đi thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt.
Như vậy, thông qua việc lo chạy án cho Trương Văn Cam và Hiệp "Phò Mã", Long "Đầu Đinh" đã chiếm giữ 9.000 USD của gia đình Trương Văn Cam do Trương Thị Lan đưa để sử dụng cá nhân.
Hành vi trên của Tôn Vĩnh Đắc đã phạm tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, tội danh được quy định tại điều 291 BLHS.
* Hành vi che giấu tội phạm và tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
Tôn Vĩnh Đắc có quan thân thiết và làm ăn buôn bán với Dương Ngọc Hiệp từ lâu. Cả hai góp vốn thành lập Công ty TNHH Hiệp Long do Tôn Vĩnh Đắc là Giám đốc, Dương Ngọc Hiệp làm Phó giám đốc.
Sau khi vụ án giết Phan Lê Sơn xảy ra, Hiệp bàn với Long đầu đinh tìm người để đưa Bùi Anh Việt trốn sang Campuchia. Hiệp nhờ Long giúp xe ôtô và lái xe để đưa Bảy Việt đi.
Tối 9/1 (âm lịch) Long "Đầu Đinh" đã chỉ đạo Nguyễn Tấn Lộc (em bà con chú bác với Long) là lái xe, đồng thời là người làm thuê cho Long và Hiệp chuẩn bị xe ôtô, trực tiếp lái xe đưa Bảy Việt đi Campuchia. Hiệp đưa cho Long "Đầu Đinh" 1.000 USD nhờ đưa cho Bảy Việt tiêu sài, đưa cho Lộc 300.000 đồng để đổ xăng. Sau đó Long về nhà gặp Nguyễn Tấn Lộc đưa tiền cho Lộc và chỉ đạo chuẩn bị xe đưa Bùi Anh Việt trốn sang Campuchia trong đêm như lời Hiệp dặn.
Tôn Vĩnh Đắc (Long "Đầu Đinh") biết Bùi Anh Việt có liên quan đến vụ án giết hại anh Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng, nên sau khi giao xe cho Nguyễn Tấn Lộc đưa Bảy Việt trốn sang Campuchia khoảng 2 tháng, Long và Hiệp đã chỉ đạo Nguyễn Tấn Lộc bán chiếc xe ôtô đã chở Bảy Việt đi Campuchia cho người khác.
Hành vi của của Tôn Vĩnh Đắc (Long "Đầu Đinh") đã cùng một lúc phạm 2 tội: che giấu tội phạm, quy định tại Điều 313 và tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép quy định tại điều 275-BLHS năm 1999 với vai trò giúp sức.
Như vậy, Tôn Vĩnh Đắc đã phạm 3 tội:
- Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi (điều 283 BLHS)
- Tội che giấu tội phạm (điều 313 BLHS)
- Tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép (điều 275 BLHS)
21. Bị can Phan Thị Trúc
a. Lý lịch bị can
- Sinh năm 1946 tại TP HCM
- ĐKNKTT: 107/38 Trương Định, phường 6, quận 3, TP HCM
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Tôn giáo: Không
- Trình độ văn hoá: 6/12
- Cha: Phan Văn Quang (chết)
- Mẹ: Nguyễn Thị Kim (chết)
- Chồng: Trương Văn Cam, sinh 1947
- Con: 5 người con, lớn nhất sinh 1963, nhỏ nhất sinh 1974
b. Quá trình hoạt động
Từ nhỏ sống với gia đình tại quận 4, học hết lớp 6. Năm 17 tuổi lấy chồng. Năm 1980 chuyển về 115/35 Phát Diệm, Nguyễn Cư Trinh quận 1. Năm 1990 chuyển về 115/42 Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Năm 1992 chuyển về 365 Võ Văn Tần, phường 2, quận 3. Năm 1995 chuyển về 107/38 Trương Định, phường 6, quận 3, TP HCM đến khi bị bắt. Công việc: nội trợ.
- Tiền án: Không
- Tiền sự: Không
- Tạm giam: 18/12/2001
c. Hành vi phạm tội
* Hành vi đưa hối lộ:
Phan Thị Trúc là vợ của Trương Văn Cam nên thừa biết việc Trương Văn Cam có những việc làm vi phạm pháp luật như tổ chức đánh bạc, bảo kê các nhà hàng… để có thu nhập bất chính nuôi gia đình và bản thân. Năm 1995, khi Trương Văn Cam bị bắt, Phan Thị Trúc đã bàn bạc cùng gia đình gom một số tiền lớn gồm 75.000 USD, 20 triệu đồng tiền Việt Nam và 1 đồng hồ đeo tay hiệu Rolex trị giá 5.000 USD (tổng cộng 1,3 tỷ đồng, thời điểm 1995), Phan Thị Trúc đã nhiều lần cùng con rể là Dương Ngọc Hiệp ra Hà Nội đưa cho Trần Văn Thuyết để Thuyết lo chạy cho Trương Văn Cam để được tha sớm và không bị truy tố trước pháp luật.
Hành vi của Phan Thị Trúc đã phạm vào tội đưa hối lộ, tội danh được quy định tại điều 289 BLHS cần phải xử lý nghiêm khắc.
* Hành vi cho vay lãi nặng
Phan Thị Trúc là vợ của Trương Văn Cam. Dựa vào vị thế của chồng là tên “trùm” trong giới xã hội đen, Trúc đã dùng nguồn tiền thu lợi bất chính từ các hoạt động phạm tội của Trương Văn Cam để làm phương tiện hoạt động phạm tội bằng cách cho vay với lãi suất cao. Những người vay tiền của Trúc mặc dù biết rằng lãi suất quá cao so với lãi suất của Nhà nước quy định nhưng vì muốn dựa vào uy thế của vợ chồng Trương Văn Cam để được yên ổn làm ăn nên vẫn vay tiền của Trúc. Với số vốn ban đầu là 50 triệu, từ cuối năm 1996 đến ngày bị bắt, bằng cách cho vay lãi nặng, Trúc đã thu lãi số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Riêng số lãi từ việc cho chị Lê Thị Hồng Ngọc và Hoàng Thị Ngọc Nương vay là 1.128.500.000 đồng với lãi suất cao gấp 10 lần so với lãi suất ngân hànyroon
Hành vi trên của Phan Thị Trúc đã phạm vào tội cho vay lãi nặng, tội danh được quy định tại điều 163 BLHS, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.
* Hành vi che giấu tội phạm
Trong khoảng thời gian Trương Văn Cam và Hiệp "Phò Mã" chuẩn bị tổ chức cho Bảy Việt trốn sang Campuchia, nhằm mục đích để cho Thọ và Thịnh được nhẹ tội. Hiệp cũng Trúc biết Bảy Việt đang trốn ở nhà Kim Anh. Khi biết tin Bảy Việt chuẩn bị trốn đi Campuchia, Trúc đã đến nhà Kim Anh cho Bảy Việt 100 USD. Còn việc bàn bạc, tổ chức cho Bảy Việt trốn đi Campuchia, Trúc không tham gia.
Hành vi của Phan Thị Trúc đủ yếu tố cấu thành tội che giấu tội phạm quy định tại điều 313 - BLHS.
Như vậy, Phan Thị Trúc phạm vào 3 tội:
- Đưa hối lộ (điều 289 BLHS)
- Cho vay lãi nặng (điều 163 BLHS)
- Che giấu tội phạm (điều 313-BLHS).
Tài sản và vật chứng thu giữ:
- 1.200 USD
- 1 điện thoại di động Ericsson
- 3 đĩa vi tính
- 2 băng Video
Còn nữa