B. Các vụ phạm tội do các đối tượng khác thực hiện
IV. Các vụ cho vay lãi nặng
5.4. Hành vi cho vay lãi nặng của Phạm Thị Lượng
Trong năm 2000 và 2001 Phạm Thị Lượng đã cho 6 người vay tiền (chủ yếu là những con bạc) lãi suất từ 18,79% đến 36,57%/tháng thu lời bất chính số tiền là 363.900.000 đồng và cho 4 người vay lãi suất từ 3% đến 5%/tháng với số tiền vay là 370.000.000 đồng và 80 lượng vàng, lãi suất 3% và 5%/tháng. (BL: V15 T12: 1216-1218)
Quá trình tham gia đánh bạc, Lượng còn cho các con bạc vay tiền để đánh bạc với hình thức vay trả góp ngày và lãi suất 3-5%/tháng đối với vàng; tiền: 18,79-36,57%/tháng. Cụ thể như sau:
- Cho Nguyễn Văn Sy (Bảy Sy) vay năm 1999 nhiều lần, mỗi lần 5.000.000 đồng (năm triệu) lãi suất 10%/tháng hình thức góp ngày 100.000-150.000 đồng. (BL: V15 T12: 1210)
- Cho Bùi Viết Hùng (Tùng "Béo") vay nhiều lần năm 1999 đến nay, mỗi lần 5.000.000 (năm triệu) đồng, lãi suất 10%/tháng (tức 5.000.000 đồng thành 5.500.000 đồng). Tổng cộng: 20.000.000 đồng, góp ngày 150.000 đồng, số tiền phải góp 22.000.000 đồng.(BL: V15 T12: 1213)
- Cho Nguyễn Thị Kim Hòa vay nhiều lần năm 1999 mỗi lần 5.000.000 (năm triệu) đồng lãi suất 18,79%/tháng. Tổng cộng: 15.000.000 đồng, số tiền phải góp 16.500.000 đồng hình thức góp ngày 100.000-200.000 đồng. (BL: V15 T12: 1213)
- Cho Tăng Văn Sên vay năm 1999 hai lần, tổng cộng: 3.000.000 đồng lãi suất 20%/tháng, góp ngày 50.000-80.000 đồng. (BL: V15 T12: 1212)
- Cho Nguyễn Văn Lắn (Lũng "Đầu Bò") vay năm 2001 ba lần, lãi suất 12,5-20%/tháng:
+ Lần 1: Số tiền 10.000.000 đồng, góp ngày 400.000 đồng, thời hạn 30 ngày, số tiền phải góp: 12.000.000 đồng, lãi 2.000.000 đồng.
+ Lần 2: Số tiền 20.000.000 đồng góp ngày 800.000 đồng thời hạn 30 ngày, số tiền phải góp: 24.000.000 đồng, lãi 4.000.000 đồng.
+ Lần 3: Số tiền 40.000.000 đồng góp ngày 1.000.000 đồng, thời hạn 48 ngày, góp được 8 ngày = 8.000.000 đồng, hiện còn nợ khoảng 40.000.000 đồng do không còn khả năng trả. (BL: V15 T12: 1210)
- Cho Đoàn Minh Chánh (Tư Chánh) vay khoảng tháng 05/2001 3 lần lãi suất từ 15% đến 20%/tháng.
+ Lần 1: Số tiền 30.000.000 đồng góp ngày 1.200.000 đồng thời hạn 30 ngày, số tiền phải góp 36.000.000 đồng, lãi 6.000.000 đồng.
+ Lần 2: Số tiền 50.000.000 đồng góp ngày 1.500.000 đồng thời hạn 40 ngày, số tiền phải góp 60.000.000 đồng, lãi 10.000.000 đồng.
+ Lần 3: Số tiền 100.000.000 đồng góp ngày 3.000.000 đồng thời hạn 40 ngày, đã góp được 70.000.000 đồng, còn nợ 50.000.000 đồng. (BL: V15 T12: 1211)
- Cho Nguyễn Văn Dương (Chín Dượng) vay hai lần giữa năm 2001.
+ Lần 1: Số tiền 220.000.000 đồng (quy thành 20.000 USD) lãi suất 8,76%/tháng, hình thức góp tuần từ 15.000.000 đến 25.000.000 đồng, lãi 10.000.000 đồng.
+ Lần 2: Vay 50.000.000 đồng, lãi suất 5%/tháng, chưa thực hiện đóng lãi đến ngày 9/10/2001 Dương bị bắt về hành vi đánh bạc. (BL: V15 T12: 1211)
- Cho Trương Văn Lang (Chín "Đờn Cò") vay 100.000.000 đồng tháng 9/2001 (quy thành 20 lượng vàng) lãi suất 3%/tháng. Chưa thực hiện đóng lãi, Lang đã bị bắt về tội đánh bạc ngày 9/10/2001.
- Cho Trần Quốc Dân (Gia) vay 40 lượng vàng tháng 9/2001, lãi suất 5%/tháng (chưa đóng lãi). (BL: V15 T12: 1211)
- Cho Nguyễn Thị Kiệm (Ba Kiệm) vay 40 lượng vàng giữa năm 2001, lãi suất 3%/tháng đã nhận lãi 3 lần mỗi lần 12 chỉ vàng = 36 chỉ. (BL: V15 T12: 1211)
Trong số 10 người vay tiền của Phạm Thị Lượng nêu trên, có đủ căn cứ kết luận Phạm Thị Lượng cho 6 người vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay là 308.000.000 đồng đã thu lời 22.000.000 đồng (hai mươi hai triệu) lãi suất từ 18,79% đến 36,57%/tháng và 4 người vay lãi suất từ 3% đến 8,76%/tháng với tổng số tiền là 370.000.000 đồng và 80 lượng vàng với số tiền lời đã thu là 36 (ba mươi sáu) chỉ vàng và 10.000.000 (mười triệu) đồng.
Ngoài ra Phạm Thị Lượng khai nhận cho nhiều người vay tiền lãi suất từ 3% đến 10% có sổ ghi chép việc cho vay nhưng Phạm Thị Lượng đã hủy bỏ các sổ sách giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Nên cơ quan điều tra không xác định được một số người mà Phạm Thị Lượng cho vay số lượng tiền, với lãi suất bao nhiêu. (BL: V15 T12: 1217-1218)
Như vậy Nguyễn Thị Kiệm, Phạm Thị Lượng, Hồ Văn Phú Ba, Trần Anh Tú đã phạm tội cho vay lãi nặng quy định tại khoản 2, điều 163 BLHS.
Còn nữa