B. Các vụ phạm tội do các đối tượng khác thực hiện
IV. Các vụ cho vay lãi nặng
5.3. Hành vi cho vay lãi nặng của Trần Anh Tú
Từ năm 1998, Trần Anh Tú quen với Hồ Văn Phú Ba (Bé Ba, con ruột bị can Nguyễn Thị Kiệm). Do biết được Nguyễn Thị Kiệm cho vay tiền lấy lãi nên Trần Anh Tú đã giới thiệu người đến vay tiền của Kiệm để hưởng tiền hoa hồng hoặc hưởng tiền chênh lệch tiền lãi thu được. Trong quá trình môi giới để Kiệm cho vay tiền, Trần Anh Tú (cùng với Bé Ba) còn trực tiếp giúp sức cho Kiệm trong việc giao nhận tiền vay, đi theo thu lãi…
Từ năm 1999 đến 2001, Trần Anh Tú giới thiệu 5 người đến vay tiền của Kiệm với lãi suất từ 5%/tháng đến 30%/tháng. Tổng số tiền vốn Tú môi giới cho thị Kiệm cho vay là 3.110.000.000 đồng và Trần Anh Tú thu lợi được số tiền là 35.500.000 đồng. Trong đó, số tiền cho vay đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi cho vay lãi nặng là 450.000.000 đồng, số tiền lãi Trần Anh Tú thu lợi bất chính là 18.000.000 đồng. Cụ thể Trần Anh Tú đã môi giới để Nguyễn Thị Kiệm cho vay như sau:
- Trần Bích Đài ngụ tại 4/2A Hương Lộ 80B, Tân Chánh Hiệp, quận 12 vay 1.800.000.000 đồng với lãi suất 24%/tháng.
- Lê Văn Tài ngụ tại 67 Trần Phú, Phan Thiết, Bình Thuận vay 450.000.000 đồng với lãi suất 45%/tháng, Tú được hưởng lợi 18.000.000 đồng.
- Huỳnh Hoa Hạnh ngụ tại H89 Nguyễn Tri Phương, Chấn Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương vay 500.000.000 đồng với lãi suất 5%/tháng, Tú được hưởng lợi 7.000.000 đồng.
- Ông Lành nhà gần Cầu Ông Lãnh, quận 1 vay 50.000.000 đồng với lãi suất 7%/tháng, Tú được hưởng lợi 1.500.000 đồng.
- Ông Hùng nhà ở Đồng Nai vay 300.000.000 đồng với lãi suất 6%/tháng, Tú được hưởng lợi 9.000.000 đồng. (BL: V15 T11: 1138-1140)
Ngoài ra, Trần Anh Tú còn làm môi giới và giúp sức cho Phạm Thị Hoàng Nga (sinh năm 1953, ngụ 489A/19A Huỳnh Văn Bánh, phường 13, Phú Nhuận) cho vay lãi nặng 2 người với tổng số tiền cho vay là 3.550.000.000 đồng, lãi suất cho vay từ 24%/tháng đến 45%/tháng. Nga thu lợi bất chính được 247.500.000 đồng và chia cho Tú 27.000.000 đồng. Trong số người vay tiền của Nga là Lê Văn Tài (cũng là con nợ của Kiệm), ngụ tại Phan Thiết, Bình Thuận chưa trả tiền vốn cho Nga. Vì vậy, Nga gởi đơn tố cáo Lê Văn Tài chiếm đoạt tài sản đến Công an tỉnh Bình Thuận (hiện nay Cơ quan Điều tra Công an Bình Thuận đang thụ lý). Do đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM đã có công văn đề nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Bình Thuận điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của Phạm Thị Hoàng Nga và Trần Anh Tú.
Ngoài việc môi giới cho vay tiền, Trần Anh Tú cùng với Hồ Văn Phú Ba còn làm dịch vụ vay tiền ngân hàng cho Trần Bích Đài với tổng số tiền vay là 6.000.000.000 đồng (vay tại ngân hàng Công thương – chi nhánh 14 – Thủ Đức). Trần Anh Tú hưởng lợi số tiền 25.000.000 đồng.
Trần Anh Tú khai nhận tổng số tiền Tú được hưởng lợi do môi giới cho vay lãi nặng, môi giới cho vay tiền ngân hàng là 87.500.000 đồng. Trong đó tiền hưởng lợi do môi giới cho Nguyễn Thị Kiệm cho vay lãi nặng phải chịu trách nhiệm hình sự là 18.000.000 đồng; môi giới cho Phạm Thị Hoàng Nga cho vay lãi nặng Tú được hưởng 27.000.000 đồng; môi giới cho Trần Bích Đài vay thế chấp ngân hàng Tú được hưởng 25.000.000 đồng. (BL: V15 T11: 1138-1140).
Hành vi của Trần Anh Tú đã phạm vào tội cho vay lãi nặng, tội danh được quy định tại, khoản 2 điều 163 BLHS.
Còn nữa