Ngày 27/4, thẩm phán Beryl Howell tại Washington tuyên án bốn năm tù đối với Gary Harmon, 31 tuổi, vì đánh cắp 713 Bitcoin. Khoản tiền mã hóa này nằm trong 4.877 token bị giới chức Mỹ tịch thu từ Larry Harmon, anh trai của Gary, đầu năm 2020.
Khi khám xét căn hộ vào tháng 7/2021, cảnh sát phát hiện bên trong điện thoại của Gary có bức ảnh chụp người này tươi cười nằm trong bồn tắm chứa đầy tiền tại một hộp đêm. Theo các công tố viên, đây là một trong những cơ sở khiến họ tin Gary là thủ phạm vì ảnh cho thấy người này nhiều tiền một cách bất thường. Bức ảnh sau đó cũng nhanh chóng gây sốt trên mạng.
Gary thừa nhận đã dùng thông tin của anh trai để rút số Bitcoin trị giá 4,9 triệu USD khi đó, vốn lưu trữ trong kho tang vật của Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS). Gary nhận tội hồi tháng 1, đồng thời cam kết nộp số tiền điện tử và tài sản tổng trị giá hơn 20 triệu USD.
Gary Harmon trong bồn tắm đầy tiền. Ảnh: Tòa án Quận Columbia.
Đánh cắp Bitcoin từ kho tang vật của chính phủ
Larry Harmon, anh trai của Gary, là CEO công ty Bitcoin Mixer Helix chuyên cung cấp dịch vụ trộn lẫn các giao dịch blockchain với nhau để ngăn việc bị truy vết. Mục đích của phương pháp này là tăng độ bảo mật và ẩn danh cho người giao dịch, nhưng nhanh chóng bị tội phạm lợi dụng để rửa tiền.
Năm 2020, Larry bị bắt với cáo buộc rửa 311 triệu USD thông qua nhiều giao dịch tiền số. Số tiền này được lưu trong thiết bị bảo mật Trezor, được coi là tang vật và cất trong kho của IRS. Các nhà điều tra tin khoản tiền sẽ an toàn trong đó, không có nguy cơ thất thoát.
Tuy nhiên, Gary đã tham dự hai phiên xem xét bảo lãnh cho anh trai của mình và nắm được thông tin giới chức chưa biết mã khóa để truy cập số Bitcoin được Larry cất trong thiết bị Trezor. Người biết cụm từ khôi phục và mã PIN có thể dùng thiết bị khác để giành quyển kiểm soát lượng Bitcoin bên trong.
Sau khi Larry Harmon khai mật khẩu mở thiết bị, cơ quan điều tra phát hiện 713 Bitcoin đã biến mất. Người này quả quyết không hay biết gì, thậm chí bày tỏ sự nghi ngờ với chính em trai mình.
Gary cũng hành động không kín kẽ khi để lại một số manh mối trên mạng, như địa chỉ email giao dịch. Công tố viên cho biết người này dùng 68 Bitcoin để vay thế chấp 1,2 triệu USD, đồng thời chi một số Bitcoin để mua căn hộ sang trọng tại thành phố Cleveland. Tháng 7/2021, Gary bị bắt tại căn hộ này. Ban đầu, anh phủ nhận, nói nếu là thủ phạm, anh đã rút hết sạch số Bitcoin chứ không chỉ 713 đồng. Phải đến tháng 1 năm nay, Gary mới nhận tội.
Điệp Anh (theo Bloomberg)