Trong phiên điều trần ngày hôm qua, 16/7, Thượng viện Mỹ đã cáo buộc HSBC, ngân hàng lớn nhất châu Âu, tiếp tay cho rửa tiền.
Bản báo cáo cho biết, tình trạng kiểm soát lỏng lẻo đã khiến ngân hàng lớn nhất châu Âu này bị lợi dụng làm nơi rửa lượng 'tiền bẩn' khổng lồ từ khắp nơi trên thế giới. Theo đó, bản báo cáo cũng cho thấy một lượng tiền lớn từ hoạt động buôn bán ma túy tại Mexico đã được đưa qua ngân hàng.
Ngoài ra, một loạt các quỹ đáng nghi đến từ các nước như Syria, đảo Cayman, Iran và Ả Rập Xêút cũng được cho là đã được tuồn vào HSBC.
Bản báo cáo trên như một đòn giáng nặng nề lên hệ thống ngân hàng Anh vốn đang gặp rất nhiều khó khăn. Báo cáo cũng cho rằng phòng kiểm soát tiền tệ Mỹ đã không làm tròn trách nhiệm trong việc thực hiện giám sát HSBC.
Được biết, cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ được tiến hành trong vòng 1 năm nay với việc rà soát lại tới 1,4 triệu tài liệu và tiến hành phỏng vấn 75 nhân viên và quan chức HSBC. Ngay sau khi nhận được kết luận trên, ông Stuart Gulliver, Giám đốc điều hành HSBC cho biết: "Chúng tôi sẽ xin lỗi, chịu trách nhiệm và sửa chữa sai lầm".
Bên cạnh đó, ông Gulliver cũng cho biết, ngân hàng sẽ trả lời thẳng thắn tất cả các câu hỏi và giải thích về những thay đổi quan trọng đã được ngân hàng áp dụng nhằm đẩy mạnh quản trị rủi ro và tuân theo những quy định của pháp luật.
Financial Times cho biết HSBC có thể chịu án phạt 1 tỷ USD khi chính phủ Mỹ bắt tay vào điều tra về các lỗ hổng trong hoạt động phòng chống rửa tiền tại đây.
Theo nhà phân tích Mike Trippitt tại Công ty chứng khoán Oriel, khoản tiền phạt 1 tỷ USD tương đương 5% lợi nhuận trước thuế dự kiến của HSBC năm 2012 và chắc chắn sẽ làm giảm đáng kể giá cổ phiếu ngân hàng này.
Bê bối của ngân hàng lớn nhất châu Âu này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Barclays bị phạt kỷ lục vì thao túng lãi suất và cựu CEO Robert Diamond bị thẩm vấn tại Anh. Khoản tiền bồi thường dự kiến 1 tỷ USD cũng cao hơn rất nhiều so với án phạt mà hai ngân hàng ING và Wachovia đã phải nhận liên quan đến các hoạt động chuyển tiền phi pháp.
Tháng trước, Ngân hàng Hà Lan ING đã chấp nhận nộp 619 triệu USD tiền phạt cho chính phủ Mỹ do vi phạm các lệnh trừng phạt của nước này với Cuba, Iran và một số quốc gia khác. Cụ thể, nhà băng này đã cho phép 1,6 tỷ USD lưu chuyển bất hợp pháp qua hệ thống ngân hàng Mỹ trong giai đoạn 1960 - 2007.
Năm 2010, ngân hàng Wachovia (Mỹ) cũng phải trả 160 triệu USD khi không thể ngăn chặn 100 triệu USD của các tổ chức buôn bán ma túy ở Colombia và Mexico thông qua hoạt động rửa tiền tại ngân hàng.
(Theo NDH Money)