Phiên tòa dự kiến làm việc 10 ngày liên tiếp, kể cả ngày nghỉ, thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ toạ. Ngoài 5 thành viên HĐXX, TAND Hà Nội bố trí 15 thẩm phán dự khuyết. 24 luật sư tham gia bào chữa và bảo vệ các bị cáo, đương sự.
7 thành viên của Công ty Cổ phần Liên Kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên Kết Việt) bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Lê Xuân Giang (Chủ tịch HĐQT); Lê Văn Tú (Tổng giám đốc); Nguyễn Thị Thủy (Phó TGĐ) cùng 4 nhân viên phát triển thị trường Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường.
Lê Xuân Giang trong lễ kỷ niệm một năm hoạt động của công ty.
Cáo trạng xác định, Liên Kết Việt được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp sản phẩm do Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP sản xuất. Lợi dụng tên viết tắt, từ tháng 3/2014 đến 11/2015, các bị cáo tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch rằng Liên Kết Việt là công ty con của BQP, còn BQP là công ty của Bộ Quốc phòng.
Giang nói dối mình là cán bộ của Bộ Quốc phòng; thực phẩm thức năng, máy chăm sóc sức khỏe đang kinh doanh đều là sản phẩm là liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng. Tất cả đã được thử nghiệm, sử dụng tại các bệnh viện Trung ương.
Các bị can lôi kéo nhà đầu tư tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp, nộp 7 triệu đồng sẽ nhận về tiền thưởng tới 409 triệu đồng. Giang hứa hẹn, chỉ cần đóng tiền vào Liên Kết Việt, không cần lấy hàng hóa ra kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối của công ty. Một người có thể đứng tên nhiều mã hàng.
Nhà chức trách cáo buộc, sau một năm hoạt động, đến tháng 11/2015, Liên Kết Việt có mạng lưới được 34 chi nhánh, lôi kéo được hơn 66.000 bị hại tại 49 tỉnh tham gia, lừa đảo gần 2.100 tỷ đồng.
Giang và đồng phạm chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, số còn lại chi trả hoa hồng, tiền thưởng, nuôi bộ máy.
Thanh Vân