Phạm Bá Din, trú tại Thanh Sơn, Quan Hóa (Thanh Hóa), bị bắt ngày 18/9/1999, được coi là kẻ “chủ công” trong đường dây. Hắn đã mua bán, vận chuyển 15 bánh với trọng lượng 5,25 kg trên tổng số 71 kg heroin bị thu giữ của cả nhóm. Y là một trong các bị can có vai trò tích cực cùng đồng bọn là Hà Văn Diệp, Hà Văn Dịnh, Hà Văn Tèn, Lê Văn Giang, Trần Văn Kế, Phạm Bá Mừng mua heroin của các đối tượng huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Sau đó chúng trực tiếp đem bán cho các đối tượng thu gom ở Nam Định như Ngô Văn Ngọc, Đinh Thị Dung, Ngô Văn Đoàn, Nguyễn Sinh Khương (Khương râu), Phạm Văn Tuấn để bọn này mang đi tiêu thụ ở Lạng Sơn, Hải Phòng, Hà Nội và các tỉnh phía nam. Các đối tượng ở Nam Định và Thanh Hóa gắn chặt với nhau từ năm 1996, đến 1998 thì Lương Văn Chính bị bắt quả tang đang vận chuyển 2 bánh heroin tại cầu Lạc Quần (Nam Định). Do sự khai báo thành khẩn của Chính, cơ quan điều tra nhanh chóng “gỡ” từng mảng lớn của đường dây này. Cũng nhờ vậy, Chính được tòa phúc thẩm xem xét, giảm từ án tử hình xuống án tù chung thân.
Kẻ đứng thứ hai sau Din là Hà Văn Dịnh, quê Thanh Sơn, Quan Hóa (Thanh Hóa). Các đối tượng khác bị bắt còn Dịnh nhanh chân chạy trốn. Không chỉ buôn bán ma túy, ngày 15/1/2000, y còn cùng một số đối tượng khác dùng súng chiếm đoạt ma túy của đồng bọn. Mãi tới 12/10/2000, Dịnh mới bị bắt. Hắn khai, từ năm 1996-1998 đã mua bán 12 bánh heroin và 6 kg thuốc phiện. Nhưng tài liệu đã thu thập được mới chứng minh Dịnh bán 8 bánh heroin.
Phạm Văn Tuấn, kẻ đã bị tuyên án tử hình ở vụ án trước, tuy chỉ được xếp đứng thứ 9 trong số 24 bị can nhưng luôn tỏ ra ngoan cố nhất. Y không chịu khai nhận bất cứ hành vi phạm tội nào dù cơ quan điều tra đã có đầy đủ tài liệu để chứng minh là đã mua bán rất nhiều heroin. Trong giai đoạn II của vụ án, cơ quan điều tra còn chứng minh được Tuấn đã mua bán 11 bánh heroin với trọng lượng 7,7 kg. Đặc biệt, Tuấn còn lợi dụng các mối quan hệ xã hội để chèn ép, không chế đồng bọn. Khi có điều kiện, Tuấn vẫn “gặm” đồng bọn, kể cả khi “nước ngập đến mũi”. Tại phiên tòa ở Nam Định, một số bị cáo đã tố cáo: Tèn (tức Thòn) sau khi vận chuyển bán heroin cho vợ chồng Ngô Văn Ngọc và Đinh Thị Dung, đến khi quay về cầu Lạc Quần thì bị công an huyện Xuân Trường (Nam Định) bắt. Nhưng ngay sau đó, Tèn được tha. Ngọc và Quyết tại phiên tòa này đều tố cáo: Tèn được tha là nhờ Nguyễn Văn Tuấn chạy tội với số tiền 138 triệu đồng lấy từ đồng bọn. Nhưng do Tuấn ngoan cố không khai báo nên hiện chưa thể xác nhận thực hư việc Tuấn có “chạy” không và “chạy” đến những ai? Do đó, Tuấn chỉ bị coi là phạm tội lừa đảo chiếm đoạt 138 triệu đồng của đồng bọn.
Những vấn đề các bị can khai liên quan đến các đối tượng có dấu hiệu buôn bán ma túy và liên quan đến trung tá Nguyễn Thái Học, nguyên Trưởng Công an huyện Xuân Trường (Nam Định) sẽ được Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ ở phần III của vụ án. Hiện vẫn còn 12 bị can khác đang lẩn trốn đã được cơ quan công an tạm đình chỉ điều tra và ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý tiếp.
Lao Động, 4/1.