Ngày 4/1, Trần Minh Quang, 41 tuổi; Nguyễn Trung Nam, 42 tuổi; Lương Hoài Nam, 39 tuổi và Nguyễn Xuân Toàn, 32 tuổi, bị Công an Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra cáo buộc 4 nghi can dưới sự cầm đầu của Quang đã lập website BitMiner và tiền ảo Bincoin đăng ký tên miền tại Singapore. Nhóm này viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên Google Maps tại Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất).
Trần Minh Quang được xác định vai trò cầm đầu đường dây lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp. Ảnh: Thái Hà
Quang và đồng phạm phân nhóm quản trị, nhóm phát triển thị trường và chia sẻ lợi nhuận "khủng" để tuyển chọn cộng tác viên, kêu gọi, dụ dỗ người chơi nạp tiền tham gia. Tiếp đó, chúng lập ra nhiều nhóm kín chia sẻ tài liệu và cài đặt tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa người chơi.
Cụ thể, nhóm này kêu gọi người chơi mua tiền ảo "USDT" chuyển qua ví của Quang cùng đồng phạm để kích hoạt các gói "đào kim cương" với tốc độ khác nhau như: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond.
Ngoài ra, đường dây này còn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp như "đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ AI", offline chia sẻ cơ hội... để dẫn dụ, lôi kéo người chơi.
Bước đầu, cảnh sát xác định nhóm Quang đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân.
Phước Tuấn