Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 28/11 khởi tố bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cùng bị cáo buộc tội danh này là Huỳnh Thị Xuân Dung (59 tuổi), Bùi Thị Kim Loan (40 tuổi) - nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn; Lâm Hứa Quỳnh Trinh (35 tuổi), Phạm Hồng Hảo (40 tuổi, nguyên nhân viên Ngân hàng Đại Tín).
Động thái này được nhà chức trách đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra đại án Ngân hàng Đại Tín, trong đó bà Phấn bị cho là chiếm đoạt tổng cộng 12.000 tỷ đồng.
Bà Hứa Thị Phấn trong một lần ra toà. Ảnh: Q.T
Trong phạm vi điều tra lần này, Bộ Công an cáo buộc bà Phấn đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị ít nhất 3 căn nhà ở Sài Gòn, sau đó bán lại cho chính Ngân hàng Đại Tín mà bà ta đang nắm quyền, gây thiệt hại cho nhà băng này hơn 400 tỷ đồng.
Cụ thể, bà Phấn lập Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn, cho Huỳnh Thị Xuân Dung và Loan điều hành. Hai người này giúp đại gia Sáu Phấn đứng tên các căn nhà trên đường Lý Tự Trọng (quận 1), Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), Sư Vạn Hạnh (quận 10)... sau đó nâng khống gấp trăm lần giá trị thực bán cho Ngân hàng Đại Tín. Phần thủ tục phía nhà băng, bà Phấn giao cho Trinh và Hảo phụ trách.
Trong đó, riêng căn nhà ở quận 1, Huỳnh Thị Xuân Dung giúp bà Phấn chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Đại Tín hơn 340 tỷ đồng.
Đại gia Sáu Phấn lũng đoạn Đại Tín
Năm 2010 Ngân hàng Đại Tín có vốn điều lệ khoảng 3.000 tỷ đồng, do ông Hoàng Văn Toàn làm Chủ tịch HĐQT và Trần Sơn Nam làm Tổng giám đốc. Tuy nhiên, họ chỉ là người quản lý, điều hành trên danh nghĩa, còn bà Hứa Thị Phấn (Sáu Phấn) tuy chỉ giữ chức Cố vấn cao cấp HĐQT và Cố vấn Hội đồng tín dụng nhưng có gần 85% cổ phần nên thao túng mọi hoạt động của ngân hàng.
Bà Phấn thông qua các công ty do mình thành lập và nhân viên dưới quyền có quan hệ họ hàng đứng tên mua 26 bất động sản rồi mua đi bán lại trong nhóm, nâng khống giá trị gấp nhiều lần giá thị trường. Sau đó, bà này chỉ đạo Hội đồng tín dụng và Ban điều hành mua lại chúng với tổng giá trị hơn 3.580 tỷ đồng (cao hơn vốn điều lệ) để rút ruột, chiếm đoạt.
Ở giai đoạn một của vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, hạch toán thu khống của bà Phấn và đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng hơn 6.360 tỷ đồng của Đại Tín. Những sai phạm khác của bà Phấn và đồng phạm gây thiệt hại hơn 5.600 tỷ đồng được tách ra thành 3 vụ án khác.
Hồi cuối tháng 5, bà Phấn bị TAND TP HCM tuyên phạt 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tổng hợp với bản án 17 năm tù do TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó, bà Phấn phải chấp hành 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn).
Quốc Thắng