Công an TP HCM vừa chuyển hồ sơ lần 2 qua Viện kiểm sát thành phố, đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng của 8 đơn vị đã tham gia mua bán hóa đơn GTGT.
Cụ thể là Hồ Thanh Hải, giám đốc NDTN Bình Hưng, Lê Huy Chỉnh, kế toán trưởng; Hà Huy Toàn và Trần Quyền Lễ, giám đốc, phó giám đốc kiêm kế toán trưởng xí nghiệp dịch vụ kinh doanh nông sản; Trần Văn Đông, Phó giám đốc Công ty TNHH bao bì Phương Quân; Lê Hữu Giang, trưởng phòng kinh doanh chi nhánh Công ty Intimex Đồng Nai; Vũ Đức Minh, giám đốc Xí nghiệp chế biến kinh doanh nông sản; Nguyễn Hóa Học, giám đốc Công ty TNHH Thương binh Đông Hà; Võ Quốc Chính, giám đốc chi nhánh Công ty thương mại Hải Phòng tại TP HCM; Nguyễn Hoàng Hải, phó giám đốc Công ty TNHH TM Hùng Vương - Sóc Trăng.
Theo cơ quan điều tra, Hồ Thanh Hải đã cùng kế toán trưởng Chỉnh mua hóa đơn của một loạt xí nghiệp để hợp thức hóa theo tỷ lệ hoàn thuế 2,5% đối với hóa đơn ghi thuế suất 5% và 7,5% đối với hóa đơn 10%. Hải giao cho Chỉnh lập bảng kê số lượng, đơn giá số hàng thủy sản mua trôi nổi gửi cho các đơn vị trên để căn cứ vào đó xuất hóa đơn.
Với 530 tờ hóa đơn mua được từ các "cộng sự", Hải đã hợp thức hóa được 14,3 tấn hải sản các loại mua vào trước đó của các thương lái để xuất khẩu nhưng không có hóa đơn và lập bảng kê theo quy định. Với trị giá hàng xuất khẩu là 332,4 tỷ đồng, Hải đã được hoàn thuế 21,8 tỷ đồng.
Số tiền này Hải đã chi cho Chỉnh 8,5 tỷ đồng, Nguyễn Hóa Học trên 4 tỷ, Nguyễn Tấn Lực và Nguyễn Hoàng Hải gần 3,1 tỷ...
Trước đó, vào năm 2005, cơ quan công an đã hoàn tất điều tra và đề nghị truy tố 12 người về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt trên 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, Viện kiểm sát đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại.
Đức Quang