Ông Phan Văn Vĩnh (trái) và ông Nguyễn Thanh Hoá.
Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Thanh Hoá là Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 Bộ Công an) song không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Ông Hoá chỉ đạo cán bộ cấp dưới soạn thảo một số văn bản và trực tiếp tham mưu cho Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh thành lập CNC - công ty bình phong thuộc C50. Điều này trái với quyết định của Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.
Ông Hoá cũng đề nghị cho CNC thuê, sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám (Hà Nội) do Tổng cục Cảnh sát quản lý - tạo vỏ bọc cho Dương. Với việc "đóng đại bản doanh tại đây" CNC làm cho các đơn vị có chức năng quản lý phòng ngừa đấu tranh tội phạm công nghệ cao lầm tưởng doanh nghiệp này là công ty nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát.
Khi công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bài, ông Hoá dù biết nhưng không ngăn chặn, xử lý mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm phi pháp này. Ông bị quy kết đã bao che, không cho các phòng nghiệp vụ có chức năng phòng chống tội phạm công nghệ cao được xác minh, xử lý CNC ngay từ giữa năm 2015. Ông Hóa từng nói: CNC là công ty nghiệp vụ của C50, đã được phê duyệt đề án hoạt động.
Trước việc lãnh đạo Bộ yêu cầu báo cáo việc CNC có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cuối tháng 6/2016, ông Hóa chỉ đạo soạn thảo công văn gửi ông Vĩnh "báo cáo tình hình game online tiền ảo tại Việt Nam hiện nay", trong đó có nội dung rằng hai cổng trò chơi điện trực trực tuyến là RikVip và 23zdo... của CNC liên kết với Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến đã thu hút hàng nghìn người tham gia. Hoạt động kinh doanh này tạo nguồn thu để "trả chi phí hoạt động, trả lương nhân viên và sử dụng vào tái đầu tư mua sắm sản xuất các thiết bị, phần mềm phục vụ có hiệu quả cho công tác nghiệp vụ". Cũng theo báo cáo này, người tham gia thanh toán tiền chơi game tại hai cổng trên sẽ nạp tiền qua thẻ điện thoại, thẻ nạp tiền game, thanh toán qua tài khoản ngân hàng và đều thông qua các cổng thanh toán trung gian.
Khi cấp trên nhiều lần chỉ đạo yêu cầu CNC chấm dứt hoạt động tại hai website RikVip và 23dzo do có nhiều biểu hiện phức tạp gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận, ông Hóa có văn bản báo cáo ông Vĩnh, nêu rằng việc CNC và VTC Online "phát hành game bài đổi thưởng là có dấu hiệu đánh bạc, tổ chức đánh bạc" và đề xuất điều tra, có kế hoạch bóc dỡ.
Tuy nhiên, trên thực tế, Tổng cục Cảnh sát và C50 "không xây dựng kế hoạch, không báo cáo Bộ Công an và không có hoạt động điều tra" với các cá nhân, tổ chức kinh doanh vận hành game online đổi thưởng, trong đó có game bài RikVip.
Trong quá trình điều tra, ông Hoá không thừa nhận đã nhận từ Dương 22 tỷ đồng. Ông chỉ khai Dương hỗ trợ 700 triệu đồng và một bộ phần mềm diệt virut trị giá 30.000 USD cho tập thể C50.
Theo cơ quan điều tra, ông Hoá có nhân thân tốt, là con liệt sĩ, quá trình công tác có nhiều thành tích, được tặng huân, huy chương, bằng khen, đã có ý thức tự nguyện nộp 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi lượng hình.
Nguyễn Văn Dương khai đưa mỗi tháng 2 tỷ đồng cho trung tướng Vĩnh
Theo cơ quan điều tra, bị can Phan Văn Vĩnh (cựu trung tướng công an, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) được Bộ Công an giao nhiệm vụ cao nhất trong đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng cảnh sát nhưng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, làm trái công vụ. Ông Vĩnh bị cho rằng đã tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty CNC) và đồng phạm "tổ chức đánh bạc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng", làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng công an.
Khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện Công ty CNC vận hành hai game bài đánh bạc trá hình, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, yêu cầu có báo cáo nhưng ông Vĩnh không chấp hành. Đến khi Bộ có văn bản lần thứ hai sau gần hai tháng, ông mới chỉ đạo Cục C50 xử lý, tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ. "Tuy nhiên báo cáo không đúng sự thật và không có chỉ đạo ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc", kết luận điều tra chỉ rõ.
Cùng thời điểm này, ông Vĩnh tiếp tục chỉ đạo thuộc cấp ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin truyền thông cấp giấy phép cho vận hành game đánh bạc của công ty CNC, tuy nhiên không được chấp nhận.
Cơ quan điều tra chỉ rõ, ông Vĩnh khai cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc là để "tạo nguồn thu đầu tư xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm" - nhiệm vụ chiến lược của C50. Nhưng thực tế hơn hai năm hoạt động, công ty CNC tổ chức đánh bạc trên mạng thu lợi bất chính cả chục nghìn tỷ đồng song không có một khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư cho hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng mà chỉ có khoản nhỏ so với tổng doanh thu.
Nguyễn Văn Dương khai trong giai đoạn vận hành giam RikVip đã chi cho ông Vĩnh 2 tỷ đồng một tháng suốt 12 tháng; giai đoạn vận hành game bài Tip.Club là 200.000 USD một tháng. Dịp Tết các năm 2013-2015 đã đưa ba lần với số tiền tổng cộng 150.000 USD. Nhiều lần sinh nhật ông Vĩnh, Dương đều mang rượu ngoại đến uống, có chai trị giá 100 triệu đồng. Dương mua áo biếu ông Vĩnh và nhiều lần chi tiếp khách với số tiền trên 10 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, ông Vĩnh được Dương biếu đồng hồ Rolex. Mặc dù ông Vĩnh khai đây là vật nhờ mua và đã trả 1,1 tỷ đồng, song công an đánh giá việc này là không có cơ sở. Bởi lương trung tướng của ông Vĩnh khoảng 20 triệu đồng một tháng, để mua món đồ hàng hiệu này, ông sẽ mất 5 năm thu nhập không chi tiêu.
Tại cơ quan điều tra, ông Vĩnh thừa nhận những hành vi vi phạm pháp luật trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện cho Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến. Tuy nhiên cơ quan điều tra đánh giá, ông Vĩnh "vẫn chưa thực sự hợp tác, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, mà còn tìm cách che giấu, trốn tránh trách nhiệm hình sự".
Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của ông Vĩnh đủ yếu tố cấu thành tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại khoản 3 điều 281 Bộ Luật hình sự 1999, nhưng áp dụng tình tiết có lợi cho bị can nên đề nghị chỉ xử lý theo khoản 2.
Ông Vĩnh có nhiều thành tích xuất sắc, được nhà nước tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều huân huy chương, bằng khen, là thương binh 2/4, phạm tội lần đầu có nhân thân tốt nên cơ quan đề nghị VKS, toà án xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi lượng hình với ông này.
Với 11 cán bộ thuộc ngành công an mà Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam khai có đưa tiền, cơ quan điều tra cho rằng không đủ yếu tố cấu thành tội phạm vì không có nhân chứng, người liên quan không thừa nhận.
Dù không xử lý hình sự song cơ quan điều tra có văn bản báo cáo Bộ Công an, đề nghị Công an Hà Nội xem xét xử lý hành chính về mặt Đảng, chính quyền theo quy định.
|
Ngày 18/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp để đề nghị truy tố 92 bị can tham gia đường dây đánh bạc trực tuyến có quy mô lớn nhất Việt Nam. Trong số này, ông Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, C50 Bộ Công an) bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 2 điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 Cơ quan điều tra cho rằng đủ căn cứ xác định đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu đã tổ chức mạng lưới gồm 25 “đại lý cấp 1”, gần 5.900 "đại lý cấp 2” và gần 43 triệu tài khoản tham gia. Tổng số tiền thu từ đánh bạc trực tuyến được xác định trên 9.800 tỷ đồng với tiền hưởng lợi là 4.700 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên số tài sản trị giá khoảng 1.300 tỷ đồng của các bị can và những người có liên quan. |