Nguyễn Văn Nhân (sinh 1969) và Trần Dũng (sinh 1961) bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hợp đồng của tổ chức tín dụng.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng giữa năm 2008, gần 50 hộ dân ở Đắk Lắk đã nhờ “cò” Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi) đến Agribank chi nhánh phường Tân Lợi vay tiền. Người đàn bà này đã cấu kết với 2 cán bộ Nhân và Dũng giúp cho vay nhiều lần với số tiền lớn. Đáp lại, "cò" Hoa được hưởng 10% hoa hồng tổng số tiền vay được.
Ngoài ra, các hộ dân đã đồng ý cho Hoa vay ké trong hợp đồng của mình. Tổng số tiền người phụ nữ vay được là hàng tỷ đồng.
Khi đến hạn trả nợ, Hoa không góp số tiền đã vay trả cho các hộ dân và họ đã bị ngân hàng xiết nợ. Tức tưởi vì phải gánh nợ cho Hoa, một cặp vợ chồng ở huyên Cư M’gar, Đắk Lắk đã tự tử.
Liên quan đến vụ án, trước đó, ngày 10/11/2010, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do bà Hoa đang mang thai nên được gia đình bảo lãnh tại ngoại.
Anh Tú