Chiều 28/3, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết bà Hoài Anh, 40 tuổi, bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng tại họp báo chiều 28/3. Ảnh: Hoàng Phong
Trước đó, hồi tháng 10/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) về việc phát hiện bà Hoài Anh có dấu hiệu chiếm đoạt của khách hàng 165 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định bà Hoài Anh có hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với tổng số tiền 338 tỷ đồng. Nhà chức trách chưa phát hiện thêm đồng phạm của bà này và đang áp dụng biện pháp thu hồi tài sản, trả cho bị hại.
Là một trong những bị hại, bà Nguyễn Thị Lân, 58 tuổi, ngụ Hà Nội, cho biết mở tài khoản tại MSB từ đầu năm 2021, theo tư vấn của một cán bộ ngân hàng. Người này hướng dẫn, tài khoản sẽ do MSB quản lý để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng; không mở được qua ứng dụng (app) điện thoại. Tiền bà Lân gửi theo kỳ hạn một đến bốn tuần, đến kỳ hạn nếu có nhu cầu rút gốc và lãi, hoặc muốn gia hạn thì thông báo cho ngân hàng trước một ngày.
Sau lần đầu chuyển tiền, bà thấy thông báo tài khoản đúng tên, nên không nghi ngờ, tiếp tục chuyển tiền vào. Đến 7/10/2023, bà đã chuyển tổng cộng 58,6 tỷ đồng. Mỗi lần chuyển tiền vào đều có giấy xác nhận từ ngân hàng.
Tuy nhiên, ngày 12/10/2023, bà đến MSB yêu cầu sao kê tài khoản từ khi mở đến nay thì phát hiện chỉ còn 93.000 đồng. Bà khẳng định không thực hiện giao dịch chuyển rút tiền cũng như không ký lệnh chuyển rút tiền nào.
Bùi Thị Hoài Anh. Ảnh: Công an Hà Nội
Trong thông báo phát hôm 26/3, MSB cho biết trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng đã phát hiện "có dấu hiệu bất thường về việc một số cán bộ, nhân viên với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB". Vì vậy, ngân hàng đã chủ động trình báo công an.
Võ Hải - Vũ Tuân