Việc bắt giữ, khởi tố ông Dũng được Cục điều tra hình sự ủy quyền cho Phòng điều tra hình sự Quân khu 7 tiến hành. Khám nhà giám đốc Tây Nam, công an thu một bản xác nhận về việc chuyển khoản 210.000 USD cho con dâu đang cư trú ở Canada. Trước đó, ông Dũng đã bị đình chỉ công tác. Công ty Tây Nam đóng trụ sở ở đường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, TP HCM.
Theo kết quả điều tra, năm 1999 vợ chồng Nguyễn Thế Hùng (Hùng "Xì Tẹc") câu kết với ông Nguyễn Hữu Dũng cùng hùn vốn kinh doanh xăng dầu lậu. Ông Dũng móc nối với Nguyễn Văn Dũi, Phạm Quang Mậu (nguyên chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, Anh Giang đã bị bắt) làm hồ sơ tạm nhập tái xuất xăng dầu sang Campuchia. Nhưng thực tế là họ để lại tiêu thụ ở Việt Nam trên 700 tấn xăng dầu, kiếm lời 21,6 tỷ đồng. Trong vụ này, Giám đốc Công ty Tây Nam được chia 4,55 tỷ đồng.
Tiếp đó, ông Dũng, Hùng "Xì Tẹc", Lê Hồng Phong (phó giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu - vật tư đường biển chi nhánh Vũng Tàu), cùng 2 giám định viên của Vinacontrol Nguyễn Minh Hưng và Lê Minh Phượng rút ruột các thùng dầu tạm nhập tái xuất sang Campuchia, bơm nước lã vào thay thế. Lượng dầu chiếm đoạt được, họ tiêu thụ ở thị trường nội địa, thu 2,2 tỷ đồng. Riêng ông Dũng được hưởng 1 tỷ đồng.
Các điều tra viên còn phát hiện, giám đốc Công ty Tây Nam cùng những người trên làm hồ sơ giả đổi xăng thành dầu tái xuất đi Campuchia 3 chuyến, kiếm chác hàng trăm triệu đồng. Qua các phi vụ trên, Nguyễn Hữu Dũng thu lợi hơn 5,7 tỷ đồng. Hùng "Xì Tẹc" cũng "trả công" cho ông Dũng bằng một ôtô Mercedes đời mới, trị giá 72.000 USD.
Liên quan vụ buôn lậu xăng dầu quy mô lớn này, lực lượng công an và quân đội đã khởi tố, bắt giam gần 40 người. Ước tính ban đầu, các đối tượng đã gây thiệt hại cho nhà nước trên 100 tỷ đồng.
(Theo Tuổi Trẻ)