Theo bản án sơ thẩm ngày 24/12 của TAND Hà Nội, năm 2009 để có tiền mua mua phần mềm công nghệ, Vũ Văn Nghị (Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Ánh Dương) gặp Bùi Thắng (40 tuổi, Trưởng phòng giao dịch Bách Khoa, Ngân hàng PG bank) vay 2 tỷ đồng.
Thắng (trái) và Nghị tại tòa. Ảnh: Việt Dũng.
Nghị lập hồ sơ và trình thư bảo lãnh thanh toán do một ngân hàng phát hành, người thụ hưởng là Công ty Ánh Dương, trị giá 2 tỷ đồng. Khi hồ sơ hoàn tất, PG bank đã giải ngân 1,6 tỷ đồng cho Ánh Dương.
Thời gian đầu, Công ty Ánh Dương trả lãi nhưng sau đó không thực hiện nên PG bank tố cáo sự việc với cơ quan công an.
Trước tòa, Nghị khai lập khống một số tài liệu như biên bản bàn giao thiết bị, dùng bản photo đóng sao y bản chính một hóa đơn giá trị gia tăng để đưa vào hồ sơ... Số tiền gốc 1,6 tỷ đồng vay của PG bank, trong lúc Nghị ngồi tù, gia đình anh ta mới khắc phục được 110 triệu đồng.
VKS xác định ông Thắng đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi thẩm định hồ sơ trước, trong và sau ký hợp đồng giải ngân; không kiểm tra, đối chiếu tính xác thực các tài liệu do Nghị cung cấp.
HĐXX tuyên phạt Nghị 16 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thắng 3 năm nhưng cho hưởng án treo.
Việt Dũng